重要提示

　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　未能亲自出席审议季度报告的董事会会议的董事情况

　■

　公司负责人胡伟、主管会计工作负责人龚涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　本公司2015年第三季度报告（“本报告”）中就截至2015年9月30日止3个月（“报告期”或“本期”）所编制的财务报表未经审计。

　除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

　除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司2015年半年度报告所定义的具有相同含义。

　公司主要财务数据和股东变化

　主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为44,235户，其中A股股东43,981户，H股股东254户。前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下：

　单位：股

　■

　■

　注: HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　重要事项

　经营信息

　■

　附注：

　( 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。

　( 自2014年3月31日24时起，梅观高速梅林至观澜段约13.8公里路段免费通行，深莞边界至观澜约5.4公里路段保留收费（“调整收费方案”）。由于相关期间的收费里程已发生较大变化，故1-9月未提供同比变幅数据。

　广东省 – 深圳地区：

　梅观高速自2014年4月实施调整收费方案后，免费路段的车流量呈现较快增长，带动了收费路段的车流增长及相连的机荷高速的营运表现；清平高速（二期）的开通对路网内相邻的机荷高速及水官延长段的营运表现产生了促进作用。另一方面，沿江高速自2013年底全线贯通后，对南光高速产生了小幅分流；而深圳盐田坳隧道自2015年2月起取消收费，使得相关路网车流分布发生一定变化，对盐排高速、盐坝高速的货运车辆产生了较大的分流，对机荷高速的表现亦带来轻微负面影响。

　基于经济及交通发展规划的整体考虑，深圳政府有意向推动新的交通组织安排和调整方案，可能涉及本集团于深圳市经营、投资和管理的一条或多条高速公路。目前，新的交通组织安排以及相应的调整方案并未确定。公司将与相关政府部门进行沟通和协商，在充分维护公司与股东利益的原则下，制订合理、可行的方案谋求共赢发展。

　广东省 – 其他地区：

　作为京港澳高速粤境段（原称京珠高速）复线的广乐高速（广东广州至乐昌）以及二广高速广东连州至怀集段已分别于2014年9月底和2014年12月底建成通车，由于上述路段的线位与清连高速相近，且二广高速与清连高速的连接线尚在建设中，现阶段对清连高速产生了一定程度的分流影响。与清连高速南端相接的广清高速（广东广州至清远）目前正在进行改扩建工程，按照其对外公布的计划，全线工程将在2016年底完工；此外，广清高速与清连高速连接线、二广高速与清连高速连接线的建设工作也均在推进中。预期该等项目完工后，将有助于提升整个通道的通行效率和服务能力，发挥湘粤大动脉的功能，从而强化清连高速的竞争力并提升其营运表现。

　其他省份：

　2015年1-9月，武黄高速的路费收入与2014年同期基本持平，相邻路网贯通、市政道路实施交通管制措施等因素对其营运表现产生的负面影响仍然存在，但影响程度正逐步趋于稳定。受马鞍山长江大桥开通分流及开展路面专项维修工作等因素的影响，南京三桥的路费收入同比有所下降。受益于路网完善、周边道路实施交通管制措施、相关道路施工改造以及沿线经济发展和企业业务增长等多重因素的正面作用，长沙环路的路费收入同比实现了较快增长。

　财务分析

　2015年第三季度，本公司及其合并子公司（合称“本集团”或“集团”）实现营业收入938,664千元（2014年同期：868,234千元），同比增长8.11%。其中，实现路费收入792,646千元（2014年同期：823,280千元），同比降低3.72%。报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）313,964千元（2014年同期：307,644千元），同比增长2.05%。深圳高速工程顾问有限公司（“顾问公司”）自2015年7月1日起纳入集团合并范围，有关详情请参见下文“非同一控制下的企业合并”的内容。

　2015年1-9月，本集团实现营业收入2,438,282千元（2014年1-9月：2,796,280千元），同比降低12.80%。其中，实现路费收入2,187,843千元（2014年1-9月：2,289,103千元），同比降低4.42%。集团2015年1-9月实现净利润852,923千元（2014年1-9月：2,004,974千元），同比降低57.46%。在扣除于2014年第二季度确认的梅观高速免费路段资产处置税后净收益1,117,329千元的影响后，净利润同比下降3.91%。

　2015年1-9月集团营业收入同比减少，主要为委托建设管理服务收入同比有较大减少，此外，梅观高速免费路段自2014年4月1日开始取消收费，清连高速、盐排高速及盐坝高速受路网分流的影响，使得集团路费收入同比亦有所下降。

　2015年1-9月集团营业成本为1,119,808 千元，同比下降14.48%，主要为2014年上半年沿江一期依据工程的实际结算情况和进度调整和确认了相关服务成本，以及集团附属收费公路折旧摊销费用和专项维修费用同比有所减少。受平均借贷规模同比下降以及确认梅观高速调整协议相关补偿款利息收入的影响，财务费用同比下降21.05%至260,788千元。

　2015年1-9月，集团资本支出约6.09亿元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括应付债券和银行借款）为80.57亿元，与2014年末基本持平。集团报告期末资产负债率为44.82%。2015年9月底，集团收到梅观高速调整收费第三期补偿款12亿元，并于10月份提前归还了6亿元银行贷款。

　非同一控制下的企业合并

　为整合集团建设管理服务领域的核心能力，本公司与顾问公司的其他股东签订了有关修订该公司章程的协议。根据修改后的公司章程及相关安排，本公司自2015年7月1日起对顾问公司实施控制，有权通过顾问公司董事会决定该公司的重要经营和财务决策，顾问公司自2015年7月1日起由本公司的联营企业变更为子公司，纳入集团合并范围，使集团资产、负债、收入和成本规模有小幅增长，但对本集团财务状况和经营成果总体未产生重大影响。于报告期末，顾问公司的总资产为269,614千元，总负债为153,173千元；报告期内，顾问公司实现营业收入113,800千元，实现净利润14,112千元。

　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：千元 币种：人民币

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　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　本公司持股5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已于1997年1月在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

　深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（原名怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于2007年10月18日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司2007年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

　深圳国际分别于2010年12月及2011年6月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）分别于2010年12月及2011年5月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，其中包括承诺用5-8年左右的时间将拥有的高速公路资产在符合条件的情况下注入到本公司。有关详情可参阅深圳投控于2011年1月4日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为2011年6月1日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际或深圳投控有违反相关承诺的情况。

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　由于本集团于2014年第二季度确认了梅观资产处置净收益约11亿元，以及预计2015年度委托建设管理服务利润同比有较大减少，预计本集团2015年度净利润将同比下降约50%左右。以上数据是本公司基于现有信息和情况，在假定未来经营环境和经营活动与预期没有重大变化的前提下进行初步评估和测算后得出，未经审计。公司的实际业绩可能因相关影响因素的变化而与上述预期存在差异，具体数据应以本公司正式披露的2015年年度报告为准，敬请股东及投资者审慎使用上述资料，注意投资风险。

　公司名称： 深圳高速公路股份有限公司

　法定代表人： 胡伟

　日期： 2015-10-28

　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-044

　债券代码：122085 债券简称：11深高速

　深圳高速公路股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议于2015年10月28日（星期三）上午以现场表决方式在深圳举行。

　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015年10月14日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年10月21日及10月22日。

　(三) 会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事李景奇因其他事务无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟代为出席并表决；董事赵俊荣因公务无法亲自出席本次会议，委托董事谢日康代为出席并表决；董事赵志锠因其他事务无法亲自出席本次会议，委托董事吴亚德代为出席并表决。

　(四) 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

　(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　(一) 审议通过2015年第三季度报告。

　表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　(二) 审议通过关于开展外环项目建设组织工作的议案。

　表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

　本公司目前正在与政府主管部门商讨外环高速公路深圳段项目（“外环项目”）的投资和建设方案，有关方案尚未落实。鉴于深圳政府已明确对外环项目的最终责任，为配合政府的高速公路建设整体工作计划与安排，董事会同意本公司在外环项目的投资方案确定之前，使用政府统筹安排的资金开展外环项目建设的组织工作，包括但不限于组织开展项目造价咨询、施工、工程监理等招标工作。若本集团与深圳政府最终未能就外环项目的投资及特许经营等事项达成协议，深圳政府或其确定的投资方将承接项目前期已发生的费用及合法合理的权利义务。

　特此公告

　深圳高速公路股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2015-045

　债券代码：122085 债券简称：11深高速

　深圳高速公路股份有限公司

　2015年第三季度业绩说明会预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、召开时间：2015年10月29日（星期四）上午10:00-11:30

　2、召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”） 2015年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。

　二、说明会召开的时间和方式

　召开时间：2015年10月29日（星期四）上午10:00-11:30。

　召开方式：网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行。

　三、参加人员

　本公司：董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩。

　欢迎公司股东及广大投资者参与。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在会议召开期间登陆全景网（http://irm.p5w.net/ssgs/S600548/）在线参与本次说明会。

　2、欢迎投资者于2015年10月28日下午5:00之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系方式

　联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

　联系人：唐剑锋

　联系电话：86-755-8285 3329

　公司传真：86-755-8285 3411

　公司邮箱：ir@sz-expressway.com

　特此公告

　深圳高速公路股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　公司代码：600548 公司简称：深高速