本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据2015年10月23日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2015年10月28日下午3时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　一、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会增补张民生先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第六届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　二、关于聘任张民生先生为公司总经理的议案

　由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

　表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月29日

　附件：

　张民生先生：男，汉族，1968年8月出生于黑龙江省虎林，1990年8月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，巴黎HEC商学院EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。