本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年10月28日下午14:30（星期三）

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年10月27日15:00至2015年10月28日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门天桥起重办公楼七楼会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议主持人：董事长成固平先生

　5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 254,713,907 股，占公司有表决权股份总数的 45.31 ％；出席现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表股份数为 254,592,707 股，占公司有表决权股份总数的 45.29 ％；通过网络投票出席会议的股东共计 4 人，代表股份数为 121,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02 ％。

　三、议案审议表决情况

　经出席会议的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　1、《公司关于增加董事会人数的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增加董事会人数的议案》。

　2、《公司关于增加监事会人数的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增加监事会人数的议案》。

　3、《公司关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。本议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　4、《公司关于续聘财务审计机构的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,457,825 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.19 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.81 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》。

　5、《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,457,825 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.19 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.81 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增选陶德馨先生为第三届董事会独立董事的议案》。

　6、《公司关于增选非独立董事的议案》

　本议案采取累积投票制，每名候选人所获得的选举票数情况如下：

　（1）选举庄荣先生为第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意 254,592,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95 ％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11 ％。

　（2）选举徐学明先生为第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意 254,592,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95 ％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11 ％。

　（3）选举刘建胜先生为第三届董事会非独立董事

　表决结果：同意 254,592,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95 ％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,446,325 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.11 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增选非独立董事的议案》。增选庄荣先生、徐学明先生、刘建胜先生为公司第三届董事会非独立董事。

　7、《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》

　表决结果：同意 254,604,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 ％；反对 109,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增选郭栋先生为第三届监事会股东监事的议案》。另一名职工监事经公司职工民主选举产生，由安洪松先生担任，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　安洪松先生，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任杭州华新机电工程有限公司设计师、项目经理、项目执行部小桥机组主管，桥门机事业部经理兼副总工，物资采购部经理，技术中心副部长，职工监事。现任杭州华新机电工程有限公司职工监事、技术中心副部长。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、《株洲天桥起重机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

　2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2015年10月28日