公司代码：603025 公司简称：大豪科技

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表主要项目变动说明如下：

　■

　利润表主要项目变动情况如下：

　■

　现金流量表主要项目变动情况说明：

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 北京大豪科技股份有限公司

　法定代表人 郑建军

　日期 2015.10.28

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015043

　北京大豪科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、董事会会议召开情况

　2015年10月27日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第五次临时会议。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事杨晓京因公务出国，未能出席。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2015年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　内容详见2015年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　同意《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　本项议案的表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　2、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

　公司拟对三家客户进行应收账款坏账核销处理，公司本次核销应收账款对本年度利润影响金额共计14987.50元。

　本项议案的表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　报备文件

　（一）董事会决议

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015044

　北京大豪科技股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、监事会会议召开情况

　2015年10月27日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第五次（临时）会议。公司监事会3 名监事均参加会议，会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2015年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　内容详见2015年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　同意《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　本项议案的表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　2、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

　公司拟对三家客户进行应收账款坏账核销处理，公司本次核销应收账款对本年度利润影响金额共计14987.50元。

　本项议案的表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司监事会

　2015年10月28日

　报备文件

　（一）监事会决议