公司代码：600671 公司简称：天目药业

　杭州天目山药业股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人贺顺明、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2014年11月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2014184号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会对本公司进行了立案调查，目前，该案听证程序已完成，公司尚未收到行政处罚决定书。

　2、公司于2015年2月2日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案，详见公司在中国证券报和上海证券交易所网站刊登的公告（公告编号：2015-008）。截至本报告披露日，该事项尚未提交股东大会审议。

　3、公司于2015年8月31日起停牌，并于2015年9月16日进入重大资产重组程序。目前，公司及有关各方正在积极研究、论证重大资产重组的相关事项，公司及中介机构正在抓紧对本次重大资产重组所涉的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。（详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。）

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 杭州天目山药业股份有限公司

　法定代表人 胡新笠

　日期 2015-10-27

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2015-089

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理庞伍的辞职报告，因庞伍先生的个人原因，申请辞去公司副总经理一职。

　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，庞伍先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，庞伍先生将不再担任公司的任何职务。

　公司董事会对庞伍先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董事会

　2015年10月28日