第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人常战芳、主管会计工作负责人周之胜及会计机构负责人(会计主管人员)魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　注：1 同比增加亏损213.13万元。2 同比增加亏损209.45万元。3 每股收益同比增加亏损0.0108元。4 每股收益同比增加亏损0.0108元。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用 单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　1、可供出售金融资产：期末数比期初数减少3855万元，主要是中工国际股票价格波动的影响。

　2、应付票据：期末数比期初数减少8935万元，主要是偿还到期票据的影响。

　3、其他应付款：期末数比期初数增加17918万元，主要是往来借款增加的影响。

　4、递延所得税负债：期末数比期初数减少959万元，主要是中工国际股票价格波动的影响。

　5、其他综合收益：期末数比期初数减少2877万元，主要是中工国际股票价格波动的影响。

　6、营业收入：本期比上期减少7966万元，主要是产品销量降低的影响。

　7、营业成本：本期比上期减少5958万元，主要是销量下降的影响。

　8、财务费用：本期比上期增加1252万元，主要是2014年借款利息资本化，2015年借款利息费用化的影响。

　9、经营活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期减少8324万元，主要是上期收张家口宣工房地产开发有限责任公司资金9000万元往来款的影响。

　10、筹资活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期增加10379万元，主要是上期偿还借款较多的影响。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期末，公司持有中工国际股份有限公司股票278.8144万股，持股比例0.36%，本期持有期间，公司收到中工国际股份有限公司分配的现金股利950,296.45元，处置可供出售金融资产取得的投资收益15,457,108.09元。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　九、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　董事长：常战芳

　二〇一五年十月二十七日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015—44

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开，2015年10月18日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、关联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》进行表决。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%。

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十七日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--45

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第五次会议于2015年10月27日上午10：30在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张占海主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

　一、审议《河北宣化工程机械股份有限公司2015年三季度报告全文及正文》。

　该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

　二、经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、审议《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》。

　该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　监事会

　二○一五年十月二十七日

　证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-46

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于召开2015年度第二次临时股东大会公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）2015年度第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间:2015年11月12日下午2:30;

　网络投票时间:

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）凡2015年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于调整2015年日常关联交易预计的议案。

　上述议案已经2015年10月27召开的公司第五届董事会、监事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　本次会议审议该项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

　三、现场会议登记方式

　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21号，公司董事会办公室。

　3、登记时间：2015年11月10日至2015年11月12日下午1:00以前（信函以收到邮戳日为准）。

　4、出席会议所需携带资料

　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程：

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360923。

　2、投票简称：宣工投票。

　3、投票时间：2015年11月12日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，并以相应的委托价格申报。股东对“总议案”进行投票，视为全部议案表达相同意见。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　表决意见种类对应的申报股数:

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年11月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：庞廷闽、辛丽建；

　联系电话：03133186075、03133186222；

　传真：03133186026；

　办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号；

　邮政编码：075105；

　2、会议费用

　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　2、公司第五届监事会第五次会议决议。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月二十七日

　附件:

　河北宣化工程机械股份有限公司

　2015年度第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河北宣化工程机械股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

　委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人委托股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内填写“同意票数” ）：

　■

　年 月 日

　证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--47

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于调整2015年日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司2014年度股东大会及第五届董事会第四次会议分别审议通过的《关于2015年日常关联交易预计的议案》、《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》批准公司：

　1、向唐山中厚板材有限公司（以下简称：唐山中厚板公司）采购与主业生产有关的各种原材料0-300万元；

　2、向石家庄钢铁集团有限公司（以下简称：石钢公司）采购与主业生产有关的各种原材料100-1000万元；

　3、向邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称：邯宝钢铁公司）采购与主业生产有关的各种原材料0-300万元；

　4、向宣化钢铁集团有限责任公司（以下简称：宣钢公司）销售上市公司生产或经营的各种产品0-2500万元。

　5、向河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司（以下简称：配件分公司）销售上市公司生产或经营的各种产品2800万元。

　根据经营工作的需要，公司拟对2015年度日常关联交易预计进行调整：

　1、拟增加向唐山中厚板公司采购与主业生产有关的各种原材料100-1400万元，调整后的预计金额为100-1700万元；拟增加向石钢公司采购与主业生产有关的各种原材料500万元，调整后的预计金额为100-1500万元；拟增加向邯宝钢铁公司采购与主业生产有关的各种原材料200万元，调整后的预计金额为0-500万元；

　2、拟增加向宣钢公司销售上市公司生产或经营的各种产品2500万元，调整后的预计金额为0-5000万元;拟增加向配件分公司销售上市公司生产或经营的各种产品500万元，调整后的预计金额为3300万元。

　3、拟减少向河北宣工机械发展有限责任公司销售上市公司生产或经营的各种产品1000万元，调整后的预计金额为500-1000万元；减少向河北钢铁集团矿业有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品500万元，调整后的预计金额为500-1500万元；减少向河北钢铁股份有限公司邯郸分公司销售上市公司生产或经营的各种产品1000万元，调整后的预计金额为0-2000万元。

　本次关联交易预计的调整须提交公司临时股东大会审议,关联股东河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　1、本次关联交易预计调整类别和金额

　■

　2、调整后2015年预计关联交易类别和金额如下：单位：万元

　■

　3、截止2015年9月，公司与关联方日常关联交易累计完成情况：

　报告期内，本公司与唐山中厚板公司累计发生日常关联交易金额0万元，与石钢公司累计发生日常关联交易金额23.31万元，与邯宝钢铁公司累计发生日常关联交易金额0万元，与宣钢公司累计发生日常关联交易金额0万元，与配件分公司累计发生日常关联交易金额2563.06万元。

　二、关联人介绍和关联关系（见下表）:

　■

　三、关联人履约能力分析

　1、邯钢集团邯宝钢铁有限公司：截至2015年9月30日，该公司总资产33,988,546,595.16元，净资产13,056,586,495.81元，累计实现营业收入12,141,830,306.59元，净利润99,090,287.55元。

　2、唐山中厚板材有限公司：截至2015年9月30日，该公司总资产14,986,532,089.65元，净资产2,221,427,491.03元，累计实现营业收入3,765,965,288.46元，净利润-199,768,298.39元。

　3、石家庄钢铁集团有限公司：截至2015年9月30日，该公司总资产9,831,946,997.48元，净资产3,995,156,442.52元，累计实现营业收入5,169,087,033.92元，净利润115,250,202.84元。

　4、宣化钢铁集团有限责任公司：截至2015年9月30日，该公司总资产46,723,507,008.03元，净资产9,010,320,077.10元，累计实现营业收入9,992,408,808.38元，净利润39,717,147.09元。

　5、河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司：截至2015年9月30日，该公司总资产31,436,176元，净资产40,532.39元，累计实现营业收入341,045.29元，净利润40,532.39元。

　三、定价政策和定价依据：

　公司与关联方交易的定价政策和定价依据将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为基础，不明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格，不损害关联交易双方的利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联方采购或销售商品的交易，是公司经营业务的开展及多元创收业务拓展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　五、独立董事意见：

　独立董事认为，公司对2015年度日常关联交易的调整是在2014年度股东大会及第五届董事会第四次会议批准的关联交易总额范围内，根据经营业务开展情况和需要进行的合理调整,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第五次会议决议；

　2、第五届监事会第五次会议决议；

　3、独立董事意见。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二○一五年十月二十七日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2015-43