证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-048

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.应收票据期末较期初减少3,845,415.00元，下降65.23%，主要系本期公司银行承兑汇票到期承兑所致；

　2.应收账款期末较期初增加98,927,817.21元，增长75.44%，主要系本期公司增加部分信用较好的海外客户赊销额度增长所致；

　3.预付账款期末较期初增加2,982,886.32元，增长87.73%，主要系本期公司采购原材料增加所致；

　4.长期待摊费用期末较期初增加2,031,090.29元，增长101.98%，主要系公司子公司本期发生装修及房租费用增加所致；

　5.其他非流动资产期末较期初增加5,524,831.48元，增长137.06%，主要系本期公司采购固定资产增加所致；

　6.应付票据期末较期初减少3,965,998.11元，下降35.23%，主要系公司期末承兑结算的票据到期结算所致；

　7.应付账款期末较期初增加44,075,595.99元，增长77.88%，主要系本期公司应付供应商账款增加所致；

　8.应付职工薪酬期末较期初减少5,783,569.70元，下降76.56%，主要系本期公司支付员工工资所致；

　9.其他应付款期末较期初减少2,564,022.49元，下降39.46%，主要系本期公司支付应付合作开发费所致；

　10.股本期末较期初增加338,000,000元，增长100%，主要系本期公司资本公积转增股本所致；

　11.资本公积期末较期初减少338,000,000.00元，下降46.00%，主要系本期公司资本公积转增股本所致；

　12.未分配利润期末较期初增加145,598,619.22元，增长31.01%，主要系本期公司净利润增长所致；

　13.财务费用本期较上年同期增加7,229,945.18元，增长44.66%，主要系本期公司银行存款利息收入减少所致；

　14.投资收益本期较上年同期增加22,001,614.77元，增长198.36%，主要系本期公司取得银行理财产品收益增加所致；

　15.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少11,930,140.74元，下降34.69%，主要系本期公司收到的银行存款利息及政府补助减少所致；

　16.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少53,516,195.39元，下降34.10%，主要系本期公司采购原材料及支付工资增长所致；

　17.收回投资所收到的现金本期较上年同期增加1,269,000,000.00元，增长136.89%，主要系本期公司收回利用闲置资金购买理财产品本金增加所致；

　18.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加22,001,614.77元，增长198.36%，主要系本期公司银行理财产品收益增加所致；

　19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少9,518,976.11元，下降46.92%，主要系本期公司基建支出减少所致；

　20.投资支付的现金本期较上年同期增加899,000,000.00元，增长63.80%，主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　法定代表人：田明

　2015年10月28日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-046

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2015年10月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年10月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况：

　1、审议通过《<2015年第三季度报告全文>及正文》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见2015年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告全文》。

　2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过9.5亿元的闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在12个月内具体实施上述理财事项。同时为控制风险，以上额度内资金仅限于购买期限不超过一年的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

　详细内容请见2015年10月28日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》，公司独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司拓展海外市场和医疗领域产品市场的需要，公司拟向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过4000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，授信期限为一年,并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟定于2015年11月17日召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　三、 备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　二零一五年十月二十八日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-047

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2015年10月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2015年10月27日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

　经审核，监事会认为：公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　经审核，监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据拓展海外市场和医疗领域产品市场的战略需要，公司向工商银行合肥创新大道支行申请不超过4000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，授信期限为一年，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　备查文件 ：

　1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

　二零一五年十月二十八日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-049

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买

　低风险理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司使用不超过人民币9.5亿元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

　一、投资概述

　1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期银行保本理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　2、投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买短期银行保本型理财产品的投资额度不超过9.5亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买该类理财产品总额不超过9.5亿元人民币）。

　3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

　4、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司经营管理层在12个月内，在上述额度内实施理财事项。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。

　6、风控措施：公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，公司在每次购买理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响,并定期将投资情况向董事会汇报。

　7、决策程序：本次公司使用自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。

　8、公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构，均与公司不存在关联关系。

　二、投资存在的风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、风险控制措施

　（1）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险保本型理财产品投资以及相应的收益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、专项意见说明

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期低风险的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

　2、监事会意见

　公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十八日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-050

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年10月27日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年10月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年11月17日（星期二）下午14:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月16日（星期一）下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）2015年11月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

　7、股权登记日：2015年11月10日（星期二）

　8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

　上述议案的相关内容详见2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　三、会议登记时间

　1、登记时间：2015年11月16日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记手续：

　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：投票代码为“362690“。

　2、投票简称：“美亚投票”。

　3、投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日下午15:00，结束时间为2015年11月17日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　（四）网络投票系统异常情况的处理方式

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　（五）单独计票提示

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　五、其他注意事项：

　1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

　2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　1．公司第二届董事会第十二次会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十八日

　附件一：

　回 执

　截至2015年11月10日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人 /本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　（1）关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案

　授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。