一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人水伟及会计机构负责人（会计主管人员）水伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　（1）报告期，公司营业收入较去年同期下降11.72%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降29.23%，降幅较半年度有所降低。主要原因：一方面受经济环境和市场环境复杂变化的影响，公司在手合同虽然较去年同期稳中有升，但新签项目合同有一定幅度下降，尤其国内项目受到水泥等行业宏观调控及经济下滑等不利因素影响，新签项目合同同比减少，且毛利水平受物价、竞争激烈等多重因素影响空间收窄；另一方面，公司工程类项目多在执行中，较去年同期相比达到结算点的项目减少。综合以上因素，导致报告期公司收入、利润较去年同期下降。

　（2）基本和稀释每股收益较去年同期下降60.04%，主要原因：一是与去年同期相比公司收入、净利润下降；二是公司2014年度利润分配和资本公积转增股本方案实施后，报告期内公司股本较去年同期增加，由原来4.07亿股增至6.105亿股。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）公司营业税金及附加较去年同期下降58.12%。主要因为项目开票较去年同期减少。

　（2）公司财务费用较去年同期下降292.15%。主要因为近期美元汇率不断上涨，本公司持有的大量美元产生了较大的汇兑收益，而去年同期为汇兑损失，反差较大。

　（3）公司投资收益较去年同期增长128.23%，主要因为控股子公司南通万达锅炉有限公司持有的可供出售金融资产，在今年报告期内收益良好，取得较多的投资收益。

　（4）公司资产减值损失较去年同期下降38.16%，主要因为今年公司加大了应收账款回收力度，坏账准备计提较去年同期减少。

　（5）公司营业外支出较去年同期增长了609.01%，主要因为控股子公司南通万达锅炉有限公司今年起按规定开始缴纳江苏省防洪安保基金，按当地税务局规定，该项支出在“营业外支出”科目列支。同时，公司报告期内新增了一些税收滞纳金。

　（6）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.67%，主要是新开工境外项目预收款较去年同期增加所致。

　（7）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长69.42%，主要因为公司2014年收购南通万达锅炉有限公司；同时，控股子公司南通万达锅炉有限公司于2014年8月委托中国银行贷款给南通市港闸财政局8000万元，二者使2015年报告期的投资活动现金流出比2014年同期大量减少。而委托贷款相关的投资收益现金流入自2014年末开始发生，致使2015年的投资活动现金流入增大。

　（8）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降163.73%，主要是因为公司2014年股票上市，“吸收投资收到的现金”项目现金流入较大；同时，公司报告期内的取得借款比去年同期减少较多。致使2015年报告期筹资活动现金流入与去年同期相比减少较多。

　（9）基本和稀释每股收益较去年同期下降60.04%，主要原因：一是与去年同期相比公司收入、净利润下降；二是公司2014年度利润分配和资本公积转增股本方案实施后，报告期内公司股本较去年同期增加，由原来4.07亿股增至6.105亿股。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-040

　中材节能股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　《公司2015年第三季度报告及摘要》真实反映了公司2015年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2015年第三季度报告及摘要（其中财务部分未经审计），并对外报出。

　表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

　特此公告。

　中材节能股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-041

　中材节能股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第九次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

　《公司2015年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2015年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

　经核查，监事会认为：《公司2015年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意《公司2015年第三季度报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　特此公告。

　中材节能股份有限公司

　监事会

　2015年10月28日

　公司代码：603126 公司简称：中材节能