公司代码：603005 公司简称：晶方科技

　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　■

　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-035

　苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届七次董事会于2015年10月16日以通讯和邮件方式发出通知，于2015年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　（一）会议审议通过了《关于公司2015年三季度报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2015年三季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事就上述聘任公司副总经理事项发表独立意见：

　根据杨幸新先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为其具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　相关提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。

　同意聘任杨幸新先生为公司副总经理。

　特此公告。

　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　2015年10月28日

　附：杨幸新先生简历

　杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生。1992年东南大学微电子专业毕业，本科学位。2015-至今，任职于本公司，担任第一、第二事业部总经理；2014-2015年，任职于本公司，担任第一事业部总经理；2012-2014年，任职于本公司，担任品质经理；2005-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。