一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司作为代理方按客户（上海贤丰棉花国际贸易有限公司，以下简称"买方"）要求，代理进口3000吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因，买方未履行合同，并与境外棉花商ICT公司（以下简称"卖方"）就其中300吨棉花给予了补偿，卖方就余下的2700吨合同，分别于2013年7月底、2015年4月底向国际棉花协会以及我国境内上海市第二中级人民法院提起仲裁及诉讼。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。上述内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的2013年8月1日公司重大仲裁公告（公告编号临2013-015）以及2015年5月7日公司重大仲裁进展性公告（公告编号2015-011）。公司将积极推进对上述事项的处理，并依据进展情况及时履行信息披露义务。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称上海龙头（集团）股份有限公司

　法定代表人朱勇先生

　日期2015-10-27

　证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-021

　上海龙头（集团）股份有限公司

　第八届董事会第十四次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。应到9位董事，实到9位董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　一、《2015年第三季度报告全文及摘要》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、《关于聘任薛继凤女士为公司副总经理的提案》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任薛继凤女士为公司副总经理，任期同本届董事会（薛继凤女士简历附后）。

　公司独立董事对本提案发表了独立意见，认为：本次董事会对薛继凤女士的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。薛继凤女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意董事会予以聘任。

　上海龙头（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年10月28日

　薛继凤女士简历：

　女，1967年12月生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任公司针织事业部（三枪集团）总工程师、针织九厂副厂长；针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织九厂副厂长；针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总经理；针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总经理；现任公司副总经理、党委副书记（主持工作），针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，三枪纺织科技发展有限公司总经理。

　公司代码：600630 公司简称：龙头股份