第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2015年6月1日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资设立陕西顺鑫种猪选育有限公司》，具体内容详见2015年6月2日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资设立陕西顺鑫种猪选育有限公司的公告》（2015-036）。报告期内，该投资事项协议中的支付方式发生变更，变更条款为“公司与自然人史俊鹏应在公司银行开设账户后，按其各自认缴的出资比例，分三期出资缴入指定账户：第一期应当于2015年7月31日前出资人民币1200万元整（公司840万，史俊鹏360万）；第二期应当于2015年8月31日前出资人民币900万元整（公司630万，史俊鹏270万）；第三期应当于2015年9月31日前出资人民币900万元整（公司630万，史俊鹏270万)。”

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　九、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　董事长：王泽

　2015年10月27日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-063

　北京顺鑫农业股份有限公司

　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2015年10月16日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2015年10月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》的议案。

　公司2015年第三季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　二、审议通过了《关于公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信3亿元，期限一年。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　由于公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

　表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　2015年10月27日

　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2015-064