本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：深圳天盈恒基实业有限公司（简称“天盈恒基”）

　投资金额: 公司控股子公司深圳天盈实业有限公司（简称“天盈实业”）以现金出资人民币6,000万元，占天盈恒基注册资本的60%。

　一、对外投资概述

　公司控股子公司天盈实业与深圳前海荣盛投资实业有限公司（简称“前海荣盛”）共同出资设立天盈恒基，并取得营业执照。天盈恒基注册资本为人民币10,000万元，其中天盈实业以现金出资人民币6,000万元，占注册资本的60%；前海荣盛以现金出资人民币4,000万元，占注册资本的40%。

　本次对外投资事项不属于关联交易；该事项已经公司有权机构批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　二、投资主体基本情况

　天盈实业，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：曾昭秦；注册资本：6,000万元，其中公司以现金出资人民币3,060万元，占注册资本的51%；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营与物业管理。

　前海荣盛，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；注册资本：1000万元人民币；法定代表人：申小敏；成立日期：2015年9月18日；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、受托资产管理；财务咨询；股权投资；企业管理咨询；经济信息咨询；受托管理股权投资基金（不含限制性项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发；房地产经纪；自有物业租赁；物业服务；国内贸易；经营进出口业务（不含限制性项目）。前海荣盛与公司无关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　天盈恒基，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；统一社会信用代码：91440300358749585J；法定代表人：曾昭秦；注册资本：10,000万元；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理（凭相关资质经营）。

　天盈恒基董事会由曾昭秦先生、王永文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦女士组成，董事长、总经理为曾昭秦先生。

　四、本次投资对公司的影响分析

　本次投资将推动天盈实业房地产业务的开展，增强其自身开发经营能力，并将有助于推动公司地域扩张、进军一线城市房地产市场，符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求，将有利于提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化，对公司未来发展具有积极的意义。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年10月27日