一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　■

　■

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 江苏立霸实业股份有限公司

　法定代表人 卢凤仙

　日期 2015-10-25

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-029

　江苏立霸实业股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2015年10月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2015年10月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《公司2015年第三季度报告正文及全文》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议《关于制定<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　5、审议《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2015年10月27日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-030

　江苏立霸实业股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2015年10月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2015年10月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《公司2015年第三季度报告正文及全文》

　公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　2015年10月27日

　公司代码：603519 公司简称：立霸股份

　江苏立霸实业股份有限公司