本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开第三届董事会第二十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于投资设立旅游产业投资基金的议案》，同意公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）、苏州嘉信优享投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉信优享”）共同设立天津优投金鼎资产管理有限公司（以下简称“优投金鼎”），公司拟使用自有资金人民币2亿元，出资额占旅游产业投资基金的10%，与优投金鼎发起设立旅游产业投资基金，该基金总规模为人民币20亿元，分期设立，公司作为有限合伙人承担有限责任。详见公司于2015年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立旅游产业投资基金的公告》（公告编号：2015-084）。

　近日，优投金鼎已经完成了工商登记手续，并取得了由天津市滨海新区市场和质量监督管理局下发的《营业执照》。

　优投金鼎《营业执照》登记的相关信息如下：

　名称：天津优投金鼎资产管理有限公司

　统一社会信用代码：91120116MA06J1586A

　类型：有限责任公司

　住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-322

　法定代表人：曹春园

　成立日期：2015年10月12日

　营业期限：2015年10月12日至长期

　经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；财务咨询；商务咨询；企业管理咨询、房产咨询、旅游信息咨询、劳务信息咨询、室内装潢设计咨询、法律信息咨询；企业形象策划、市场营销策划、经济贸易咨询；市场调查；礼仪服务、会务服务、展览展示服务；家政服务；包装服务；办公服务、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　备查文件：

　1、《天津优投金鼎资产管理有限公司营业执照》副本；

　特此公告。

　北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

　2015年10月22日