证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-048

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-046

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年10月20日在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开，会议于2015年10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事及授权代表8人，董事周勤业因出差委托吕强董事长出席会议，独立董事孙锋因出差委托孙大建独立董事出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》；

　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任王琦先生为公司总经理的议案》；

　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任欧阳波先生为公司副总经理的议案》；

　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任冯凌飞先生为公司副总经理的议案》。

　备查文件：第三届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　2015年10月22日

　附件：简历。

　王琦 先生：汉族，1962年生，在职研究生学历，副高职称。1981年9月至1997年9月担任北方糖业集团公司干事、秘书、主任、处长等职务；1997年9月至2010年10月担任北汽福田汽车股份有限公司主任、部长、经理等职务，为北京市“双高”引进人才；2010年10月至2011年6月担任浙江众泰集团副总裁职务；2011年11月至2013年5月担任沈阳奥邦利集团公司总经理，兼任辽宁省浙商会常务副会长。

　王琦先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　欧阳波 先生：汉族，1973年生，硕士学历，高级经济师。现任公司董事、副总经理总经理。1997年2月至2008年4月，先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务；2008年4月至2009年1月担任公司董事、总经理；2008年11月至今担任公司董事；2012年10月至2013年3月担任公司副总经理；2013年3月至2015年10月担任公司总经理。

　欧阳波先生持有公司640.28万股份，为公司实际控制人吕强先生之次女婿，除此之外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　冯凌飞 先生： 男，汉族，1971年4月19日生，本科学历。1996年8月至2001年3月担任日普精密电子（东莞）有限公司工程师、生产主管；2001年3至2006年9月担任梁氏通讯电子（广州）有限公司制造部高级经理；2006年9月至2010年9月担任西姆斯电子有限公司常务副总经理；2010年9月至2015年4月担任上海贝思特电气有限公司总经理；2015年7月至今在公司任职。

　冯凌飞先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-047

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月20日在公司召开，会议于2015年10月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。

　全体监事审议通过了如下决议：

　1、《2015年第三季度报告全文及正文》

　监事会认为：公司2015年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

　2015年10月22日

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-049

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　关于公司总经理辞职的报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月20日收到公司总经理欧阳波先生的书面辞职报告，欧阳波先生因公司发展需要，自愿辞去公司总经理职务。辞职后，欧阳波先生将在公司担任副总经理职务，分管国际营销工作。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的相关生产经营产生影响。

　特此公告。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　2015年10月22日