（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	642,920.13	956,278.65	921,173.55	829,718.45
减：营业成本	549,534.41	821,907.54	789,188.79	695,038.10
营业税金及附加	1,493.02	2,091.54	615.82	508.13
销售费用	13,430.27	24,425.33	25,494.65	27,172.41
管理费用	44,421.75	57,760.28	56,491.94	50,194.29
财务费用	14,196.18	14,172.08	11,075.09	16,092.14
资产减值损失	370.89	12,051.04	387.23	1,967.27
加：公允价值变动收益
投资收益	1,544.86	1,186.62	1,383.89	898.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-308.28	247.07	124.86	353.58
二、营业利润	21,018.47	25,057.46	39,303.91	39,644.84
加：营业外收入	3,097.67	4,034.40	7,423.72	4,803.15
减：营业外支出	306.74	449.03	309.42	83.94
其中：非流动资产处置损失	248.62	91.81	61.28	1.87
三、利润总额	23,809.40	28,642.83	46,418.22	44,364.06
减：所得税费用	3,586.72	4,194.57	5,689.60	7,846.52
四、净利润	20,222.68	24,448.26	40,728.62	36,517.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	20,222.68	24,448.26	40,728.62	36,517.54

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	631,330.57	870,928.63	804,953.12	707,920.51
收到的税费返还	-	725.95	163.37	86.49
收到其他与经营活动有关的现金	95,711.82	115,737.02	156,733.16	69,819.62
经营活动现金流入小计	727,042.39	987,391.60	961,849.66	777,826.62
购买商品、接受劳务支付的现金	519,268.48	724,449.87	671,717.52	653,960.79
支付给职工以及为职工支付的现金	22,148.39	26,339.31	21,890.85	19,789.80
支付的各项税费	14,182.45	18,945.76	18,432.96	25,745.32
支付其他与经营活动有关的现金	144,249.91	140,272.21	142,398.94	90,895.53
经营活动现金流出小计	699,849.23	910,007.15	854,440.27	790,391.44
经营活动产生的现金流量净额	27,193.16	77,384.45	107,409.39	-12,564.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	27,156.18	28,000.00	33,000.00	5,275.14
取得投资收益收到的现金	2,270.60	1,172.80	1,656.16	49,954.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53.07	19.06	20.00	21.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	29,479.85	29,191.87	34,676.16	55,250.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,791.09	18,451.09	25,605.39	15,946.86
投资支付的现金	42,809.61	78,564.77	40,112.13	181,253.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	67,600.70	97,015.86	65,717.52	197,200.73
投资活动产生的现金流量净额	-38,120.86	-67,823.99	-31,041.37	-141,950.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	296,244.53
取得借款收到的现金	208,194.78	396,728.25	351,510.95	257,113.67
发行债券收到的现金	99,750.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	307,944.78	396,728.25	351,510.95	553,358.20
偿还债务支付的现金	273,254.11	398,946.13	336,806.32	274,401.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,539.77	34,930.38	62,712.18	55,665.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,136.25	31,556.56	-
筹资活动现金流出小计	303,793.89	443,012.76	431,075.05	330,067.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,150.89	-46,284.51	-79,564.11	223,290.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-741.60	-1,511.25	-70.42	37.92
五、现金及现金等价物净增加额	-7,518.41	-38,235.29	-3,266.51	68,813.89
加：年初现金及现金等价物余额	69,461.72	107,697.01	110,963.52	42,149.64
六、期末现金及现金等价物余额	61,943.31	69,461.72	107,697.01	110,963.52

（三）最近三年及一期本公司主要财务指标

项目	2015年9月30日/2015年1-9月	2014年12月31日/2014年度	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2013年度
资产负债率	41.73%	40.52%	39.55%	36.49%
流动比率	2.17	1.84	2.08	2.38
速动比率	1.47	1.23	1.4	1.62
应收账款周转率（次/年）	4.22	5.73	5.54	5.16
存货周转率（次/年）	3.29	4.63	4.14	3.71
销售毛利率（%）	0.16	14.34	15.00	17.75
销售净利率（%）	4.70	3.00	5.20	6.33
加权平均净资产收益率（%）	6.66	6.34	9.51	10.85

注：2015年1-9月的应收账款周转率和存货周转率未经年化处理。受本公司营业收入和营业成本的结算周

期影响，相关指标均不具有可比意义。

注：上述财务指标计算方法如下

（1）资产负债率＝负债总额/资产总额

（2）流动比率＝流动资产/流动负债

（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

（4）应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

（5）存货周转率＝营业成本/平均存货=营业成本/[（期初存货+期末存货）

（6）销售毛利率＝（营业收入-营业成本）/营业收入

（7）销售净利率＝净利润/营业收入

（8）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0

±Ek×Mk÷M0）

其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（四）管理层简明财务分析

近年，公司在国内实现了“东南西北中”的基地布局，为公司进一步做强做大改性塑料市场奠定了坚实的基础；同时，加大国际市场的开拓，并取得良好的开端。目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司的整体财务状况，因此将以公司合并报表口径财务数据为基础，简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。

1、资产结构分析

最近三年及一期末，本公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年9月末		2014年末		2013年末		2012年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	135,774.35	9.52%	140,346.47	10.22%	165,548.50	12.45%	210,713.55	16.60%
应收票据	98,693.44	6.92%	88,666.11	6.45%	111,894.27	8.41%	94,201.23	7.42%
应收账款	250,936.28	17.60%	293,319.21	21.35%	268,293.23	20.17%	252,802.29	19.92%
预付款项	88,391.65	6.20%	39,501.76	2.88%	35,480.09	2.67%	34,202.27	2.69%
应收利息	9.61	0.00%	595.41	0.04%	574.3	0.04%	559.18	0.04%
其他应收款	21,337.33	1.50%	9,085.57	0.66%	6,035.78	0.45%	6,088.64	0.48%
存货	285,881.49	20.05%	299,695.21	21.81%	296,264.76	22.28%	295,440.85	23.28%
可供出售金融资产	1,510.00	0.11%	1,710.00	0.12%	1,500.00	0.11%	1,500.00	0.12%
长期股权投资	8,904.13	0.62%	3,560.44	0.26%	2,808.19	0.21%	3,028.59	0.24%
固定资产	271,461.17	19.04%	268,471.69	19.54%	255,447.11	19.21%	218,209.02	17.19%
在建工程	78,291.25	5.49%	43,548.37	3.17%	36,160.01	2.72%	23,208.95	1.83%
无形资产	122,305.13	8.58%	114,824.20	8.36%	92,103.36	6.93%	84,620.09	6.67%
递延所得税资产	10,785.93	0.76%	13,591.66	0.99%	6,564.47	0.49%	5,875.48	0.46%
其他非流动资产	21,258.62	1.49%	17,600.03	1.28%	13,167.78	0.99%	0	0.00%
其他资产类科目	30,085.63	2.11%	39,295.25	2.86%	38,166.96	2.87%	38,786.17	3.06%
合计	1,425,626.01	100.00%	1,373,811.38	100.00%	1,330,008.81	100.00%	1,269,236.31	100.00%

最近三年，由于本公司业务的不断扩大带动存货等科目余额的持续上升，本公司资产总额保持着快速增长的态势。最近三年末，本公司资产总额分别为1,373,811.38万元、1,330,008.81万元和1,269,236.31万元，平均每年增长率达到11.78%。本公司资产结构较为稳定，同时呈现出流动性资产占比较高，非流动性资产占比较低的特点，其中流动资产主要由存货、应收款项、货币资金等科目构成，符合原材料制造业务特点。最近三年末，本公司流动资产合计分别为899,886.75万元、912,209.96万元和922,951.46万元，占资产总额的比重分别为65.5%和、68.59%和72.72%；截至2015年9月30日，本公司资产总额为1,425,626.01万元，其中流动资产合计888,410.56万元，占资产总额的比重为62.32%；非流动资产合计537,215.45万元，占资产总额的比重为37.68%。

2、负债结构分析

最近三年及一期末，本公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年9月末		2014年末		2013年末		2012年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	192,873.93	32.42%	240,907.34	43.28%	208,857.87	39.70%	65263.64	14.09%
应付票据	20,580.21	3.46%	23,943.19	4.30%	10,501.48	2.00%	43708.92	9.44%
应付账款	114,039.45	19.17%	139,320.40	25.03%	145,079.10	27.58%	114221.7	24.66%
预收款项	33,688.79	5.66%	29,348.79	5.27%	23,707.23	4.51%	24239.91	5.23%
应付职工薪酬	3,285.94	0.55%	7,806.44	1.40%	6,303.57	1.20%	5525.65	1.19%
应交税费	319.98	0.05%	6,983.86	1.25%	6,840.22	1.30%	3610.41	0.78%
应付利息	3,120.00	0.52%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3416.67	0.74%
其他应付款	30,995.58	5.21%	15,271.23	2.74%	13,079.53	2.49%	12543.88	2.71%
一年内到期的非流动负债	11,010.85	1.85%	24,295.69	4.36%	24,422.66	4.64%	115875.3	25.02%
长期借款	38,056.09	6.40%	20,000.00	3.59%	46,945.99	8.92%	38725.82	8.36%
应付债券	100,000.00	16.81%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%
递延收益	45,963.40	7.73%	47,790.50	8.59%	40,295.47	7.66%	36029.12	7.78%
其他负债类科目	953.84	0.16%	953.84	0.17%	0.00	0.00%	0	0.00%
合计	594,888.06	100.00%	556,621.28	100.00%	526,033.12	100.00%	463,161.02	100.00%

随着本公司业务规模的快速增长，负债规模也相应扩大，最近一期及近三年末，本公司负债合计分别为594,888.06万元、556,621.28万元、526,033.12万元、和463,161.02万元。这一方面与本公司融资需求伴随业务不断增加有关，另一方面则源于销售规模扩大带来的预收账款增加，该类款项实际无需支付，不会对公司造成财务压力。同时，本公司不断强化财务稳健性，整体资产负债率稳中有升，最近一期及近三年末资产负债率分别为41.73%、40.52%、39.55%和36.49%。本公司债务结构合理，有息债务中短期债务占比较低，短期偿债压力较小。

此外，本公司拥有充足的资金和多元化的融资渠道，可以较好地控制财务风险。近年来，本公司通过发行中期票据等方式不断加大直接融资比例。本次公司债券的发行也将进一步拓展公司融资渠道，优化公司融资结构。

3、现金流量分析

最近三年及一期，本公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015年度1-9月	2014年	较上年增长率	2013年	较上年增长率	2012年
经营活动现金流入小计	1,069,107.08	1,456,117.75	18.52%	1,228,612.70	15.37%	1,064,964.23
经营活动现金流出小计	995,381.95	1,355,702.85	16.44%	1,164,319.14	11.42%	1,044,946.06
经营活动产生的现金流量净额	73,725.13	100,414.90	56.18%	64,293.55	221.18%	20,018.17
投资活动现金流入小计	47,088.91	33,995.66	-11.85%	38,567.43	441.01%	7,128.73
投资活动现金流出小计	163,158.96	121,691.25	7.08%	113,643.10	36.14%	83,476.49
投资活动产生的现金流量净额	-116,070.05	-87,695.59	16.81%	-75,075.67	-1.67%	-76,347.76
筹资活动现金流入小计	467,705.35	545,197.92	11.68%	488,193.39	-17.70%	593,170.26
筹资活动现金流出小计	434,246.63	586,224.34	11.35%	526,482.70	27.00%	414,538.76
筹资活动产生的现金流量净额	33,458.72	-41,026.41	7.15%	-38,289.31	-121.43%	178,631.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,826.17	-1457.31	-443.38%	424.4	64.43%	258.1
现金及现金等价物净增加额	-10,712.37	-29,764.42	-38.82%	-48,647.03	-139.69%	122,560.01

最近一期及近三年，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为73,725.13万元、100,414.90万元、64,293.55万元和20,018.17万元。

最近一期及近三年，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-116,070.05万元、-87,695.59万元、-75,075.67万元和-76,347.76万元。总体来看，受对外投资活动加快以及子公司分红等因素影响，本公司投资活动产生的现金流量净额表现出一定的波动性。

最近一期及近三年，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为33,458.72万元、-41,026.41万元、-38,289.31万元和178,631.5万元。近年来，为满足持续增加的对外投资项目需求，本公司通过金融机构借款、发行债券等方式加大了外部融资力度。多元化的融资渠道有助于公司保持现金流平衡。综合来看，本公司的现金流状况能够良好满足现有业务发展的资金需求，具有较强的偿债能力和风险防控能力。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，本公司主要偿债能力指标见下表：

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	41.73%	40.52%	39.55%	36.49%
流动比率	2.17	1.84	2.08	2.38
速动比率	1.47	1.23	1.4	1.62

在短期偿债能力方面，截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日，本公司流动比率分别2.38、2.08、1.84和2.17，速动比率分别为1.62、1.4、1.23和1.47。总体来看，本公司流动比率一直保持在较高水平，但呈现逐年下降的趋势，总体本公司具有较好的短期偿债能力。

在资产负债结构方面，截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日，本公司合并口径的资产负债率分别为36.49%、39.55%、40.52%和41.73%，负债率稳中有升，但总体而言，本公司资产负债率较低，反应出本公司财务管理的稳健性。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，本公司主要盈利指标见下表：

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,148,945.69	1,609,362.91	1,442,598.08	1,224,014.83
利润总额	61,148.47	58,101.35	87,742.93	91,702.70
净利润	54,154.55	48,245.41	75,066.24	77,519.97
销售毛利率（%）	16.22	14.34	15.00	17.75
销售净利率（%）	4.70	3.00	5.20	6.33
加权平均净资产收益率（%）	6.66	6.34	9.66	12.61

本公司坚持通过创新销售模式积极抢占市场，不断扩大市场占有率。近年来，本公司销售业绩持续稳步增长，为本公司营业收入的增长打下了坚实的基础。2012年度、2013年度和2014年度，本公司分别实现营业收入1,224,014.83万元、1,442,598.08万元和1,609,362.91万元，年均增长率达到11.81%；相应地，本公司分别实现净利润77,519.97万元、75,066.24万元和48,245.41万元，年均增长率为-18.78%。2015年1月至9月，该期间本公司实现营业收入1,148,945.69万元，实现净利润54,154.55万元，保持较好的发展势头，预计本年与去年相比利润总额有较大幅度增长。

在宏观经济不景气、中国经济进入新常态的大背景下，本公司严控成本，提升管理效益，始终保持较好的盈利能力及较稳定的利润率水平。最近三年及一期，本公司销售毛利率分别为17.75%、15%、14.34%和16.22%；销售净利率分别为6.33%、5.2%、3.00%和4.70%，加权平均净资产收益率分别为12.61%、9.66%、6.34%和6.66%。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

本公司以“成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业”为企业愿景，致力于新材料专业化的多极发展。未来五年，公司将积极打造国际一流的技术研发平台、新材料制造平台和营销平台，在继续做大做强改性塑料的同时，大力培育和发展新兴材料。

通过“改性塑料”和“新兴材料”两大支柱共同发展，优化公司产品结构，强化公司核心竞争力，提升公司盈利水平，为投资者创造更满意的投资价值回报。同时在未来几年将积极推行全球化战略，以实现公司快速发展，将公司打造成世界一流的新材料企业。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

截至2015年9月30日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二○一五年十月二十二日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2015-039

金发科技股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月11日 14 点 30分

召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年11月11日

至2015年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于拟发行短期融资券的议案	√
2	关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
3.00	关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
3.01	发行规模及票面金额	√
3.02	债券期限	√
3.03	债券利率及确定方式	√
3.04	发行方式	√
3.05	担保安排	√
3.06	赎回条款或回售条款	√
3.07	募集资金用途	√
3.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.09	承销方式及上市安排	√
3.10	公司资信情况及偿债保障措施	√
3.11	决议有效期	√
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于 2015 年 10月 22 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600143	金发科技	2015/11/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续；

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址：广州市科学城科丰路33号 邮编：510663

（三）登记时间

2015年11月9日至10日，上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：020—66818881 传真：020—66818881

（三）会议联系人：李旋、曹思颖

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2015年10月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟发行短期融资券的议案
2	关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00	关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3.01	发行规模和票面金额
3.02	债券期限
3.03	债券利率及确定方式
3.04	发行方式
3.05	担保安排
3.06	赎回条款或回售条款
3.07	募集资金用途
3.08	发行对象及向公司股东配售的安排
3.09	承销方式及上市安排
3.10	公司资信情况及偿债保障措施
3.11	决议有效期
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。