证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-089

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年10月20日（星期二）下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年10月19日15:00至2015年10月20日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路333号公司2楼会议室

　3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长刘长杰先生

　6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　二、会议的出席情况

　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共24名，代表公司股份数共180,543,898股，占公司有表决权股份总数的40.6909%；其中现场参与表决的股东22人，代表公司股份180,526,898股，占公司有表决权股份总数的40.6871%；通过网路投票方式参与表决的股东2人，代表公司股份17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为11人，代表公司股份17,232,179股，占公司有表决权股份总数的3.8838%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会共有15个议案，全部为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　1、审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　2.1方案概况

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2发行股份及支付现金购买资产

　2.2.1交易对方

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.2标的资产

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.3标的资产的定价原则和交易价格

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.4支付方式

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.5标的资产的交割及违约责任

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.6期间损益归属

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.7本次交易中的现金支付时间及方式

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.8发行股票的种类和面值

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.9发行方式及发行对象

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.10发行股份的定价原则及发行价格

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.11发行数量

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.12龙泉股份滚存未分配利润的安排

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.13锁定期安排

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.2.14上市地点

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3发行股份募集配套资金

　2.3.1配套融资金额

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.2配套募集资金用途

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.3发行股票种类和面值

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.4发行方式及发行对象

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.5发行股份的定价原则及发行价格

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.6发行数量

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.7龙泉股份滚存未分配利润的安排

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.8锁定期安排

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.3.9上市地点

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　2.4决议有效期

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　4、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　5、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　6、审议通过《关于公司与新峰管业全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　7、审议通过《关于公司与交易对方中的朱全明等3名股东签署附生效条件<业绩承诺与补偿协议>的议案》

　表决结果：同意180,539,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　8、审议通过《关于公司与刘长杰等4名特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　9、审议通过《关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　10、审议通过《关于公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　11、审议通过《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　12、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　关联股东王晓军回避表决。

　表决结果：同意171,860,990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

　关联股东刘长杰、王晓军、赵效德、张宇回避表决。

　表决结果：同意45,120,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　15、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意180,539,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意17,227,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.9750%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0250%；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所王盛军、张宇佳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、2015年第二次临时股东大会会议决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　二零一五年十月二十日

　证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-090

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2015年10月19日起连续2个交易日（2015年10月19日、2015年10月20日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　1、2015年9月29日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、茅昌牛、施建洪、徐李平、马永军、金虎、刘建昌、贾秋华、王晓军、刘宵晴、边友刚和鲁证创业投资有限公司持有的无锡市新峰管业股份有限公司共计100%的股权；同时，公司向刘长杰先生、王晓军先生、赵效德先生和张宇女士非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元。相关公告已于 2015年9 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　深圳证券交易所对公司本次资产重组的相关文件进行了事后审查，并出具了《关于对山东龙泉管道工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第28号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，同时对《山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了修订。相关公告已于 2015年10 月 19 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。

　5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　6、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会认为，除前述事项（第二部分第1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、本公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚须中国证监会核准，能否取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。

　3、公司于2015年8月19日披露了《2015年半年度报告》，预计2015年1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-60%，不存在修正的情况。

　4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　二零一五年十月二十日