本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　增资标的名称：公司全资子公司南京南纺进出口有限公司

　增资金额：人民币3,020万元

　一、增资情况概述

　为促进全资子公司南京南纺进出口有限公司(以下简称“南京南纺”)业务发展，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)决定以现金出资方式向南京南纺增资人民币3,020万元，增资完成后，南京南纺注册资本增至人民币5,000万元。

　公司于2015年10月20日召开第八届三次董事会，审议通过《关于向全资子公司南京南纺进出口有限公司增资的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资标的基本情况

　（一）南京南纺基本情况

　公司名称：南京南纺进出口有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地：南京经济技术开发区兴科路12号科创基地205室

　法定代表人：徐德健

　注册资本（本次增资前）：人民币1,980万元

　经营范围：百货，五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　本次增资前，南京南纺为公司全资子公司；本次增资完成后，南京南纺仍为公司全资子公司。

　（二）南京南纺最近一年又一期财务状况

　单位：万元

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　南京南纺2014年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

　三、本次增资目的及对公司的影响

　公司向南京南纺增资，旨在促进南京南纺业务发展，做大做强南京南纺业务平台，将有利于优化南京南纺资金状况，提升其市场竞争力和经济效益。南京南纺为公司全资子公司，本次对南京南纺增资将有利于提升公司的整体盈利能力。

　四、备查文件

　南纺股份第八届三次董事会决议

　特此公告

　南京纺织品进出口股份有限公司

　董事会

　2015年10月21日