本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。

　3、会议时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年10月16日(星期五)下午15:00；

　(2) 网络投票时间：2015年10月15日—2015年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

　5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

　6、公司已于2015年9月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）、会议出席情况

　1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表10人，代表股份149,135,391股，占公司有表决权股份总数的59.8129%。

　2、通过网络投票的股东6人，代表股份18,231,542股，占上市公司总股份的7.3120％

　3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：

　审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意167,366,933股，占会议有效表决权的100 %；反对0股；弃权0 股。

　其中中小投资者表决情况为：20,229,939股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　2、审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》（本议案关联股东黄生田先生回避表决）

　表决结果：同意 164,940,566股，占会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：20,229,939股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　2、见证律师：许迪律师、赵磊律师

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、南宁八菱科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2015年10月19日