证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2015-023

　北京七星华创电子股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年10月15日以电话、电子邮件方式发出。2015年10月16日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事6名，实到6名，会议由董事长王彦伶先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议通过决议如下：

　1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

　董事会于2015年10月15日收到公司董事杨世明先生、叶晨清先生和赵义恒先生提交的书面辞职报告，三位董事因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，三位董事的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日（2015年10月15日）起生效，辞职后，杨世明先生、叶晨清先生和赵义恒先生不再担任公司任何职务，董事会对三位董事在履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司推荐，同意提名张劲松先生、耿锦启先生和赵晋荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期至本届董事会届满时止。相关人员简历见附件。

　公司独立董事发表了独立意见，认为公司上述三名董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。

　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　该项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

　同意聘任赵晋荣先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。唐飞先生不再担任公司总经理职务。赵晋荣先生简历见附件。

　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

　同意聘任唐飞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。唐飞先生简历见附件。

　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2015年11月2日召开2015年第一次临时股东大会。

　具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　二○一五年十月十六日

　附件：董事、高级管理人员候选人简历

　1、董事候选人简历

　张劲松，男，1972年4月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事。

　张劲松先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　耿锦启，男，汉族，1950年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理、副厂长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事、常务副总经理，北京科控微电子系统工程有限责任公司董事、总经理。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副董事长、总经理。

　耿锦启先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　赵晋荣，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中国技术委员会委员。

　赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　2、高级管理人员候选人简历

　赵晋荣，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中国技术委员会委员。。

　赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　唐飞，男，1976 年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北京晨晶电子有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理。

　唐飞先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-024

　北京七星华创电子股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　公司第五届董事会第十一次会议于2015年10月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2015年11月2日，14:00；

　（2）网络投票时间：2015年11月1日至2015年11月2日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月2日9:30～11:30，13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年10月28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于选举公司董事的议案》

　1.1 选举张劲松先生为公司第五届董事会董事；

　1.2 选举耿锦启先生为公司第五届董事会董事；

　1.3 选举赵晋荣先生为公司第五届董事会董事。

　本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本次董事会成员选举采用累积投票制方式。

　本议案具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年10月30日8：30-11：30，13：00-17：00。

　2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

　3、登记办法：

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月30日17点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362371。

　2、投票简称：七星投票。

　3、投票时间：2015年11月2日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　4、在投票当日，“七星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报选举票数。

　本次股东大会议案1的投票实施累计投票，具体操作如下：

　议案1《关于选举公司董事的议案》中:选举董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与3的乘积；

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月1日15:00，结束时间为2015年11月2日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程如下:

　（1）服务密码申请流程：

　登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。注册成功后，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为 “密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码激活成功5分钟就可使用。

　拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

　（2）股东可向深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　五、其他

　1、会议联系方式

　联系人：徐加力、储舰

　联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115

　传真：（010）64369908

　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

　邮编：100015

　2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　二○一五年十月十六日

　附件：

　授权委托书

　致：北京七星华创电子股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

　■

　委托人签字/盖章：

　委托人身份证号码/营业执照号：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）