本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月16日

　(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事推举董事兼总裁刘亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席3人，董事郭可先生、董事陈晓敏先生、董事陈雪峰先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；

　3、董事会秘书武强先生列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订公司章程及其附件部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于修订关联交易管理制度部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于选举刘小勇先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》、《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：熊川、余洪彬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　天津天海投资发展股份有限公司

　2015年10月17日