证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2015-044号

　浙江新安化工集团股份有限公司

　第八届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届董事会第十四次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2015年10月15日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。表决通过了以下议案：

　一、关于参与投资设立浙江安联矿业有限公司的议案（详见同日2015-45号公告）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资的议案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意公司向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资5000万元港币，增资完成后，香港公司的注册资本增加到1亿元港币。

　特此公告。

　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　2015年10月17日

　证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-045号

　浙江新安化工集团股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步拓宽经营业务，利用建德市本地的资源优势，延伸碳酸钙产业链，拟与建德市资产经营投资有限公司（以下简称：资投公司）、浙江电联集团有限公司（以下简称：浙江电联）三家共同投资设立浙江安联矿业有限公司（暂定名，以工商核定登记名称为准，以下简称：安联矿业），共同发展石灰岩矿产品的开采业务。

　该事项已经第八届董事会第十四次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、合作方介绍

　1、建德市资产经营投资有限公司

　（1）公司名称：建德市资产经营投资有限公司

　（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　（3）注册资本：1亿元人民币

　（4）注册地址：浙江省建德市新安江街道新安路103号

　（5）法定代表人：王建廷

　（6）经营范围：资产经营与管理；市场的经营管理、开发建设；物业维修；房屋租赁；在资质等级允许的范围内从事物业管理、建筑施工、市政建设工程施工。

　2、浙江电联集团有限公司

　（1）公司名称：浙江电联集团有限公司

　（2）公司类型：有限责任公司

　（3）注册资本： 1亿8千万元人民币

　（4）注册地址：杭州市江干区九环路63号-4-311

　（5）法定代表人：樊顺光

　（6）经营范围：承包：通信网络工程；批发零售：有色金属、钢材、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品及易制毒化学品）；服务：汽车租赁、机电设备租赁；投资咨询（除证券、期货）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目等。

　直接投资管理的有：制造业、金融服务业、矿产业、房地产业、技术服务业及相关的物贸业、股权投资等。

　以上两家合作方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　三、新公司的基本情况

　1、新公司基本情况

　（1）公司名称：浙江安联矿业有限公司

　（2）公司类型：有限责任公司

　（3）注册资本：人民币1亿元

　（4）注册地址：浙江省建德市新安江街道新安东路308号

　（5）经营范围：溶剂用石灰岩开采筹建（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　以上事项，最终以公司机关登记部门登记为准。

　2、出资比例、资金来源及出资方式

　（1）出资比例：本公司出资3600万元，占注册资本的36%；浙江电联集团有限公司出资3400万元，占注册资本的34%；建德市资产经营投资有限公司出资3000万元，占注册资本的30%。

　（2）资金来源及出资方式：资金来源以企业自有资金投入；出资方式均为人民币现金。

　3、新公司组织架构：董事会设董事3人，本公司、浙江电联、资投公司各委派1名，董事长在本公司委派的董事中选举产生。设监事1人，由资投公司委派。总经理由浙江电联提名。财务负责人由本公司提名。

　四、设立新公司的目的和对本公司的影响以及存在的风险

　1、设立新公司的目的和对公司的影响

　为拓宽公司经营业务，经市场调研、行业分析，公司研究决定与其他两家企业共同拓展石灰岩矿产新业务，利用建德本地丰厚的资源优势，延伸碳酸钙产业链。本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　2、设立新公司存在的风险

　本次对外投资是拓展公司新业务，但新公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。由于新公司存在一定建设周期，短期内不一定能为公司带来大的效益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、《浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；

　2、《关于投资设立浙江安联矿业有限公司的协议》。

　特此公告。

　浙江新安化工集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月17日