证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：2015-081

　中昌海运股份有限公司

　2015年第五次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年10月16日

　（二）股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长陈胜杰先生已辞职，根据公司章程规定，董事长不能主持股东大会的，由副董事长主持，本次会议由副董事长黄启灶主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事刘青、王霖、严法善、应明德因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事2人，出席1人，监事胡庭发因工作原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：关于补选邬海波先生为公司监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）累积投票议案表决情况

　2、关于补选公司第八届董事会董事的议案

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　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（四）关于议案表决的有关情况说明

　本次第 2.01、2.02项议案采取累积投票制，即股东的表决权票数等于股东所持有的股票数乘以所选举的董事人数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

　各候选人根据得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，上述每位当选者的得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：劳正中、李良琛

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中昌海运股份有限公司

　2015年10月17日

　证券代码：600242 证券简称：*ST中昌  公告编号：临2015-082

　中昌海运股份有限公司

　重大资产重组继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于2015年8月18日起停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年9月17日，公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年9月18日起继续停牌不超过一个月。2015年10月12日，公司召开董事会，审议通过了《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。

　一、重组框架介绍

　（一）主要交易对方

　本次重大资产重组事项主要交易对象可能为独立第三方。

　（二）交易方式

　本次交易方式可能为发行股份购买资产并配套募集资金。

　（三）标的资产情况

　本次交易标的资产可能涉及大健康、互联网金融等相关产业，尚未最终确定。

　二、本次重大资产重组的工作进展情况

　停牌期间，相关交易各方就本次重组交易事项进行了积极有效沟通，相关尽职调查和审计、评估工作有序开展。截至目前，相关交易各方已经就本次重大资产重组的整体性框架进行了沟通和协商，包括资产收购范围和重组交易方式，设计了初步的重组方案。

　中介机构正在开展本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等各项工作，财务顾问和法律顾问对拟注入上市公司的相关资产权属合法合规性问题进行了专项核查，财务顾问对拟注入资产的债权债务划分及其对重组方案的影响进行了论证和测算，审计机构对本次拟注入资产正在进行模拟审计相关工作，资产评估机构正在对拟注入资产进行资产评估工作。目前各项工作正在推进过程中。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　本次重大资产重组涉及的资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，重组方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。

　四、申请继续停牌时间

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2015年10月12日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，并经公司申请，本公司股票自2015年10月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十七日