本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于近日收到控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）通知，郑州明泰对其董事、监事、董事长、总经理、法定代表人及经营范围等事项进行了变更，目前已完成工商变更登记事项，并取得了郑州市工商行政管理局换发的新《营业执照》。变更事项如下：

　1、郑州明泰董事长、法定代表人马星星先生因工作原因辞去其职务，不再担任郑州明泰任何职务。

　2、经公司董事长马廷义先生提名，委派增补宋喜波先生为郑州明泰董事，委派李会晓女士为郑州明泰监事。（简历详见附件）

　3、经郑州明泰董事会审议通过，选举董事柴明科先生为郑州明泰董事长及总经理，并担任郑州明泰法定代表人。（简历详见附件）

　4、根据郑州明泰业务发展需要，郑州明泰董事会对其经营范围进行了变更。

　郑州明泰新《营业执照》主要信息如下：

　统一社会信用代码：91410100776534413W

　名称：郑州明泰实业有限公司

　类型：有限责任公司（中外合资）

　住所：郑州高新开发区长椿路6号

　法定代表人：柴明科

　注册资本：柒仟万人民币元整

　经营范围：铝箔、合金板的生产、销售和技术服务；印刷用PS版的销售及相关的技术服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　郑州明泰经营范围变更如下：

　变更前：

　“铝箔、合金板的生产、销售和技术服务；印刷用PS版的销售及相关的技术服务（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　变更后：

　“铝箔、合金板的生产、销售和技术服务；印刷用PS版的销售及相关的技术服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年10月15日

　附件：

　柴明科：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任明泰铝业铝箔分厂精整车间主任，明泰铝业铝箔分厂厂长，现任郑州明泰董事。

　宋喜波：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年至2010年任郑州明泰计划处主任，2010年至今任郑州明泰技术厂长、生产部副部长。

　李会晓：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。现任河南明泰铝业股份有限公司内审部部长、职工代表监事。