证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-107
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)第四届董事会第二十三次会议于2015年10月14日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年10月12日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事6人(董事柴华因出差未出席会议)。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:
1、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)系雪莱特的全资子公司,为进一步拓展业务、扩大销售规模,富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2015年10月14日
证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-108
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”),系广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)的全资子公司,为进一步拓展业务、扩大销售规模,富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司(以下简称“新公司”)。
2、2015年10月14日,公司第四届董事会第二十三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意实施本次投资计划。
3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
名称:富顺光电科技股份有限公司
住所:漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园
法定代表人:陈建顺
注册资金:6690万元人民币
成立日期:1995年11月18日
主营业务:LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售;计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、新公司的基本情况
公司名称:福建富顺达光电科技有限公司
注册资本:1000万元人民币
注册地址:福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区小港北路38号(暂定)
公司性质:有限责任公司
经营范围:LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、节能灯的研发、制造和销售,自营和代理商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
新公司设立有利于加快富顺光电业务拓展、扩大销售规模,提升富顺光电的整体盈利能力,短期内不会对公司的业绩产生较大影响。
新公司设立后可能面临业务拓展不理想、人员管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2015年10月14日