证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-107

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十三次会议于2015年10月14日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年10月12日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事6人（董事柴华因出差未出席会议）。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

　1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

　富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）系雪莱特的全资子公司，为进一步拓展业务、扩大销售规模，富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年10月14日

　证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-108

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　关于全资子公司对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”），系广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）的全资子公司，为进一步拓展业务、扩大销售规模，富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司（以下简称“新公司”）。

　2、2015年10月14日，公司第四届董事会第二十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意实施本次投资计划。

　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。

　二、投资主体介绍

　名称：富顺光电科技股份有限公司

　住所：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　法定代表人：陈建顺

　注册资金：6690万元人民币

　成立日期：1995年11月18日

　主营业务：LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、新公司的基本情况

　公司名称：福建富顺达光电科技有限公司

　注册资本：1000万元人民币

　注册地址：福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区小港北路38号（暂定）

　公司性质：有限责任公司

　经营范围：LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、节能灯的研发、制造和销售，自营和代理商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　新公司设立有利于加快富顺光电业务拓展、扩大销售规模，提升富顺光电的整体盈利能力，短期内不会对公司的业绩产生较大影响。

　新公司设立后可能面临业务拓展不理想、人员管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年10月14日