证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-109

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　第三届董事会第三十次（临时）

　会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议于2015年10月15日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年10月12日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　一、 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。

　董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供借款的财务风险处于可控范围之内。此次借款有利于每克拉美筹措资金，顺利扩展经营业务。公司向每克拉美提供借款符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　公司《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月十六日

　证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-110

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　关于向全资子公司提供借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 概述

　为满足全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）经营业务扩展，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“浩宁达”）以自有资金向每克拉美提供额度为人民币7,000万元的借款，借款期限为六个月，并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费。

　上述借款事项已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会批准。

　二、 借款对象基本情况

　1、 公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

　2、 成立日期：2009年11月16日

　3、 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　4、 注册资本：14,800万元

　5、 注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼

　6、 法定代表人：叶圣珉

　7、 经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

　8、 主要财务状况（未经审计）：截止2015年6月30日，每克拉美的资产总额为92,614.36万元，净资产为28,127.40万元，负债为64,486.95万元；2015年1-6月份营业收入为39,902.86万元。

　三、 本次借款的主要内容

　1. 借款金额及期限：公司向每克拉美提供额度为人民币7,000万元借款,用于其经营业务扩展，借款期限为六个月；

　2. 资金占用费率标准：按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，于归还本金时一并支付；

　3. 资金来源：浩宁达以自有资金向每克拉美提供额度为人民币7,000万元的借款；

　4、资金用途：本次借款全部专项用于每克拉美的经营业务扩展。

　四、 风险防范措施

　每克拉美作为国内知名的钻石直营销售商场，拥有较为完善的经营模式及良好的销售渠道，近年来经营状况良好；且每克拉美作为公司全资子公司，公司能够决定其经营决策，风险可控。

　五、 董事会意见

　每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供借款的财务风险处于可控范围之内。此次借款有利于每克拉美筹措资金，顺利扩展经营业务。公司向每克拉美提供借款符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　六、 独立董事意见

　为满足每克拉美经营业务扩展，公司以自有资金向每克拉美提供额度为人民币7,000万元的借款，借款期限为六个月，并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。每克拉美为公司全资子公司，公司能够控制其经营决策，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　七、 备查文件目录

　1. 公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

　2. 独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月十六日

　证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-111

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　关于第一期员工持股计划实施进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日召开第三届董事会第二十八次会议、于2015年9月15日召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2015年8月28日、2015年9月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月十六日