证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-041

　大连华锐重工集团股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2015年10月12日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于10月15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：

　《关于投资设立海威发展投资有限责任公司方案调整的议案》。

　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月16日

　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-042

　大连华锐重工集团股份有限公司

　关于投资设立海威发展投资有限责任公司

　方案调整公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资方案调整情况概述

　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于联合成立海威发展投资有限责任公司的议案》，公司拟与关联方大连国创投资管理有限公司（以下简称“国创投资”）共同投资设立对外投资平台公司海威发展投资有限责任公司，注册资本6,000万元人民币。其中公司以现金出资4,000万元，持股66.67%；国创投资以现金出资2,000万元，持股33.33%。具体内容详见公司于2015年8月4日披露的《关于拟与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2015-037）

　结合相关法律法规和公司的实际情况，经公司于2015年10月15日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，现对投资方案进行适当调整：公司以自有资金2,000万元投资设立“大连海威发展投资有限责任公司”（以下简称“海威发展”），占注册资本的100%。

　上述调整方案业经大连市国资委备案核准。调整后，上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

　二、投资标的基本情况

　1.公司名称：大连海威发展投资有限责任公司（暂定名，具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

　2.企业类型：有限责任公司

　3.注册资本：2,000万元人民币

　4.公司住所：大连开发区双D港辽河东路92号

　5.拟定经营范围：从事对未公开上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的股权投资及相关咨询服务；能源、节能环保、海洋工程、装备制造业、商业的投资及投资管理、投资咨询；非金融类资产管理、企业管理、供应链管理；财务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询。（具体以所在地工商行政管理机构登记为准）

　6.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

　三、交易目的、存在风险及对公司的影响

　投资设立海威发展，符合公司的整体发展战略，有利于提高公司的综合竞争力。海威发展将成为公司对外投资、融资的窗口和平台，加快推进产融结合发展步伐，培育新的利润增长点。

　可能存在的风险：本次投资可能存在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

　对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步提高公司资本运作水平，有利于增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

　四、备查文件

　公司第三届董事会第三十一次会议决议

　特此公告

　大连华锐重工集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月16日