股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-062

北京华业资本控股股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届二十二次董事会于2015年10月8日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年10月14日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于增选董事的议案》；

经公司六届十一次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司董事会董事人数增至9人，其中，非独立董事总数增至6人，独立董事总数增至3人。鉴于以上情况，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，公司拟增选尹艳女士、孙涛先生、刘荣华先生为第六届董事会非独立董事候选人，增选王涛先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议。（候选人简历见附件1）

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》；

鉴于公司已完成公司名称变更，现对《股东大会议事规则》等27项公司治理制度（名称详见附见2）进行修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司治理制度文件。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

上述议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》的修订尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案》；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于<北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见>的议案》；

专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年10月30日召开 2015 年第四次临时股东大会审议上述第一至第四项议案。

该议案内容详见当日披露的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十五日

附件1：

1、董事候选人简历：

尹 艳：女，1957年出生，大学本科。历任重庆恒韵医药有限公司总经理、重庆捷尔医疗设备有限公司总经理，现任重庆景嘉医疗器械有限公司总经理。

孙 涛：男，1973年出生，大学本科。曾任中国银行建国路支行副行长，现任中经国际新技术有限公司董事、中国金融租赁有限公司董事、重庆捷尔医疗设备有限公司副总经理。

刘荣华：男，1972年出生，大学本科。曾任重庆万友会计师事务所经理，现任重庆捷尔医疗设备有限公司经理。

2、独立董事候选人简历：

王 涛：男，1973年出生，硕士，北京市鼎尚律师事务所创始合伙人,现任主任律师。

附件2：公司治理制度明细表

序号	名称
1	股东大会议事规则
2	董事会议事规则
3	对外担保管理办法
4	关联交易管理办法
5	投资者关系管理制度
6	总经理工作细则
7	董事会战略委员会工作条例
8	董事会提名委员会工作条例
9	董事会审计委员会工作条例
10	董事会薪酬与考核委员会工作条例
11	信息披露管理制度
12	募集资金管理办法
13	重大信息内部报告制度
14	独立董事及董事会审计委员会年报工作规程
15	对外投资管理办法
16	内部审计制度
17	董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度
18	独立董事制度
19	年报信息披露重大差错责任追究制度
20	董事会秘书工作制度
21	突发事件应急预案管理制度
22	控股股东及关联方资金往来规范管理办法
23	非关联方及企业内部资金往来规范管理办法
24	内幕信息知情人登记管理制度
25	内部控制管理办法
26	发展战略管理制度
27	组织架构管理制度

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-063

北京华业资本控股股份有限公司

六届十次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届十次监事会于2015年10月8日以电话及传真方式发出会议通知，于2015年10月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

鉴于公司已完成公司名称变更，现对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月十五日

证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2015-064

北京华业资本控股股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年10月30日 14点30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年10月30日

至2015年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00	关于增选董事的议案	√
1.01	选举尹艳女士为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举孙涛先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举刘荣华先生为公司第六届董事会董事	√
1.04	选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
2	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案	√
5	关于《北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司六届二十二次董事会及六届十次监事会审议通过，详见公司于2015年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600240	华业地产	2015/10/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2015年10月29日 （星期四）上午9:00至下午16:00

(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 张天骄

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2015年10月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华业资本控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月30日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于增选董事的议案
1.01	选举尹艳女士为公司第六届董事会董事
1.02	选举孙涛先生为公司第六届董事会董事
1.03	选举刘荣华先生为公司第六届董事会董事
1.04	选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事
2	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
3	关于修订《监事会议事规则》的议案
4	公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案
5	关于《北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见》的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。