证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-95

　宜华健康医疗股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年10月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于10月8日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议参加表决的董事应为6人，实际参加表决的董事有6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过公司《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》

　因工作调整原因，公司董事、总经理及董事会秘书陈奕民先生辞去了公司董事会秘书职务。经公司董事长刘绍生先生提名，公司董事会同意聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　邱海涛先生简历

　邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。1999年至2002年在中国工商银行汕头市分行会计科工作，2002年至2008年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任培训讲师、培训部经理、高级实施顾问、实施部经理、副总经理。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。

　邱海涛先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、审议通过公司《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》

　根据公司总经理的提名，公司董事会同意聘任邱海涛先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　三、审议通过公司《关于提名邱海涛先生为公司董事候选人的议案》

　公司董事会提名委员会提名邱海涛先生为公司第六届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查，认为其符合法律、法规所要求的任职资格。

　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　特此公告！

　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十四日

　证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-96

　宜华健康医疗股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书、

　财务总监及提名董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）董事会于2015年10月13日收到公司董事会秘书陈奕民先生提交的书面辞职报告。陈奕民先生因公司内部工作调整申请辞去董事会秘书职务。陈奕民先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、总经理职务。根据相关规定，陈奕民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向陈奕民先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　2015年10月14日,宜华健康第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》和《关于提名邱海涛先生为公司董事候选人的议案》，经提名，公司董事会聘任邱海涛先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，同时，董事会提名邱海涛先生为公司第六届董事会董事候选人，并将择期召集股东大会审议该事项。

　邱海涛先生简介如下：

　邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。1999年至2002年在中国工商银行汕头市分行会计科工作，2002年至2008年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任培训讲师、培训部经理、高级实施顾问、实施部经理、副总经理。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。

　邱海涛先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　董事会秘书联系方式：

　联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康

　联系邮箱：securities.yre@yihua.com

　联系电话：0754--85899788

　传真：0754--85890788

　邮编：515800

　特此公告！

　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十四日