本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　2015年10月13日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司继续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，租赁期限为一年。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　二、交易双方基本情况

　1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

　法定代表人：宋卫东

　注册资本：21,000万元

　经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

　住所地：包头市土右旗

　2、承租方：包头市源升农牧业有限公司

　法定代表人：于立军

　注册资本：2,000万元

　经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

　住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

　三、租赁协议的主要内容

　1、租赁资产：乳泉奶业5座已建好的奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村ABCD四个场区。 美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。

　2、租赁期限：租赁期限为一年，自2015年9月1日起至2016年8月31日止。

　3、租金及其支付期限、方式

　（1）租金为150万元/年人民币

　（2）租金每半年支付一次，上半年租金75万元应于2016年2月28日前支付，下半年应在2016年8月31日前支付。

　四、交易目的及对公司的影响

　提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。

　五、备查文件：

　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　2、《奶牛养殖场地租赁协议》。

　包头华资实业股份有限公司董事会

　二○一五年十月十三日