证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2015-064

　信雅达系统工程股份有限公司

　关于公司员工持股计划的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2015年8月21日、2015年9月7日召开第五届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司“信雅达1号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的具体内容详见公司2015年8月22日、2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　截至2015年10月13日，本次员工持股计划已完成持有人认购资金缴纳及确认等相关工作（本次员工持股计划的缴款时间为股东大会通过之日起20个工作日之内），本次员工持股计划实际参与员工为220人，共计认缴资金为3148万元，共计认购份额为3148份。

　截至目前，本次员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2015-065

　信雅达系统工程股份有限公司

　“信雅达1号”员工持股计划2015年第一次

　持有人会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“信雅达”）“信雅达1号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）2015年第一次持有人会议于2015年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长郭华强先生召集，出席本次会议的持有人共220人，代表本次员工持股计划份额共3148份，占本次员工持股计划总份额的100%。会议符合《信雅达系统工程股份有限公司“信雅达1号”员工持股计划》的相关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于“信雅达1号”员工持股计划的议案》

　表决结果：同意3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

　二、审议通过《关于选举“信雅达1号”员工持股计划管理委员会委员的议案》

　选举张健、林路、姚辉、汪万锦、赖月林、吴基成、朱玲萍、奚永新、孔明、程凯林、马标等11人为“信雅达1号”员工持股计划管理委员会委员。

　表决结果：同意3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

　三、审议通过《关于“信雅达1号”员工持股计划管理委员会职责的议案》

　“信雅达1号”员工持股计划管理委员会职责如下：

　1. 负责召集持有人会议；

　2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　3. 办理员工持股计划份额认购事宜；

　4. 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　5. 负责与资产管理机构的对接工作；

　6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　7. 管理员工持股计划利益分配；

　8. 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

　9. 办理员工持股计划份额继承登记；

　10.决定并办理员工持股计划购买标的股票事宜；

　11.决定并办理员工持股计划出售标的股票事宜；

　12.决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；

　13.持有人会议授权的其他职责。

　表决结果：同意3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

　四、审议通过《关于“信雅达1号”员工持股计划持有人考核和管理办法的议案》

　表决结果：同意3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

　五、审议通过《关于授权董事会薪酬与考核委员会有关工作的议案》

　同意授权董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核“信雅达1号”员工持股计划的考核工作。

　表决结果：同意3148份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的100%；反对0份；弃权0份。

　特此公告。

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2015年10月13日