本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年10月13日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，公司全体董事参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　经公司总经理提名，董事会同意聘任杨达先生为公司总经济师、凌跃农先生为公司高级总裁。

　杨达 男， 1968年2月出生，汉族，湖南湘潭人，大学专科，在职工商管理硕士，工程师。1990年12月参加工作，1996年7月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机分厂工人，湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、下料中心筹备组副组长，湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科副科长、科长，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供应科科长、总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电风能有限公司董事长、总经理。

　凌跃农 男， 1962年11月出生，汉族，湖南长沙人，在职本科，高级经济师。1978年12月参加工作，1986年4月加入中国共产党。历任长沙水泵厂铸造车间工人、设计科设计员、企管科、总师办干事，长沙水泵厂企管科副科长、办公室主任、厂长助理，通大集团公司长沙水泵厂副厂长，长沙通大集团有限公司副总经理、董事、财务总监，长沙水泵厂有限公司董事长，湘电长沙水泵厂有限公司党委书记、董事、常务副总经理，湘电长沙水泵厂有限公司董事、党委书记。现任湘电长沙水泵厂有限公司副董事长、党委书记。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十四日