本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本公司股票于2015 年10月9日、10月12日、10月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并书面征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易于2015 年10月9日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂，公司目前生产经营情况正常；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应披露而未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2015年10月14日