本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年10月13日

　(二) 股东大会召开的地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高建平主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事12人，出席5人，高建平、陈逸超、张玉霞、李仁杰、蒋云明董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。

　2、 公司在任监事8人，出席3人，徐赤云、李健、赖富荣监事亲自出席会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

　3、 公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行长、陈信健副行长（兼代行董事会秘书职责）出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于发行二级资本债券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于修订《中期资本规划（2014-2016年）》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　议案1《关于发行二级资本债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　三、 律师鉴证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：孙立、叶彦菁

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　兴业银行股份有限公司

　2015年10月14日