本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2015年10月8日以书面形式发出，会议于2015年10月13日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

　一、关于公司向银行申请授信的议案

　由于公司经营发展需要，向中国银行股份有限公司大连中山广场支行申请2.5亿元人民币综合授信额度，期限为一年，由大商集团有限公司提供连带责任保证担保。

　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　二、关于公司办理银行承兑汇票的议案

　由于公司经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行办理银行承兑汇票。承兑汇票余额在7亿元以内，由大商集团有限公司提供连带责任保证，担保期限一年，保证金10%。

　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　大商股份有限公司

　董事会

　2015年10月13日