证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-064

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月7日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于2015年10月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到5人，独立董事徐强先生委托独立董事卢杨女士出席会议并表决，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：

审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。（公司董事林学杰系限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在董事会表决本议案时，回避表决）

公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为2014年9月26日，并同意向符合授予条件的激励对象授予股限制性股票。

目前，上述首次授予激励对象的限制性股票，自授予日起已满12个月，进入第一个解锁期，董事会认为《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一次解锁条件已经成就，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。公司董事会同意182名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为718.99万股，占公司股本总额的0.768%。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

2015年10月14日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-065

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2015年10月7日以书面形式发出，会议于2015年10月13日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司182名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的条件，公司首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司监事会

2015年10月14日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-066

福建新大陆电脑股份有限公司

关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次可解锁的限制性股票激励对象为182名，可解锁的限制性股票数量为718.99万股，占公司总股本的0.768%；

2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》，现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述

1、公司于2014年7月11日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年9月1日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年9月18日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开了2014年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请福建新大陆电脑股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为2014年9月26日，并同意向符合授予条件的189名激励对象授予1027万股限制性股票。

5、公司董事会在授予股票的过程中,1名激励对象因离职丧失购买权，4名激励对象因个人原因放弃认购。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1027万股减少到1007万股，授予对象由189名减少到184名。2014年10月28日，公司收到184位激励对象缴纳的出资款，共计人民币8861.6万元。致同会计师事务所就激励对象缴款事项出具了验资报告。本次1007万股份已于2014年11月12日公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续，上市日为2014年11月18日。

6、公司于2015年5月18日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授予日为2015年5月18日，其中授予16名激励对象113万股限制性股票，授予价格为19.47元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。

7、2015年6月8日，公司实施了2014年年度权益分派方案，以公司现有总股本520,336,666股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司首次授予股份的数量由1007万股相应增加至1812.6万股。

8、2015年9月，公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，激励对象曹炜于锁定期内主动辞职，不予解锁；激励对象冯瑞芳所处的业务单元业绩考核不达标，不予解锁；激励对象张望珍个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，除上述3人外，其他激励对象均满足解锁比例100%的条件。因此，本次公司限制性股票激励计划第一次解锁人员由原来的184人调整至182人，解锁股数由原来的725.04万股调整至718.99万股。公司将对不予解锁等股份进行回购操作。

9、公司于2015年10月13日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。同意182名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为718.99万股，占公司股本总额的0.768%。

二、本次限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

（一）公司限制性股票激励计划自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。在授予日后的12个月为股票锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让。限制性股票锁定期后36个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后、36个月后分三期分别申请解锁所获限制性股票总量的40%、30%和30%。

公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日。公司首次授予的限制性股票于2015年9月26日锁定期届满。

（二）激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况说明

股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象曹炜在考核期内主动离职 ，根据《公司限制性股票激励计划》、与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关条款的规定，将对曹炜的限制性股票未解锁部分回购注销。其他激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3、公司业绩考核要求：等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；相比2013年，2014年净利润增长率不低于15%，2014年扣除控股子公司新大陆地产公司损益后的净利润增长率不低于20%，2014年的净资产收益率不低于13.1%。（以上“净利润”指：指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据）。	2014年，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于2011-2013年的平均水平且为正；公司2014年净利润为25588.97万元，同比2013年增长18.25%，扣除控股子公司新大陆地产公司损益后的净利润为14833.81万元，同比2013年增长24.83%；2014年的净资产收益率为14.56%。综上，公司业绩考核符合解锁条件。
4、业务单元业绩考核要求：激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的解锁比例。	除激励对象冯瑞芳所处的业务单元业绩不达标外，其他各业务单元均完成相应的考核业绩。
5、激励对象业绩考核要求：当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。	除激励对象张望珍个人层面的解锁比例为80%，其他激励对象的考核结果均在良好以上，满足第一期解锁比例100%的条件。

综上所述，董事会认为公司股权激励计划中规定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

三、第一个解锁期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量

姓名	职务	获受限制性股票数量（万股）	本期计划可解锁限制性股票数量（万股）	剩余未解锁限制性股票数量（万股）
林学杰	董事	27	10.80	16.20
徐志凌	财务总监	23.4	9.36	14.04
王栋	董事会秘书	14.4	5.76	8.64
公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、核心技术（业务、工程）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（181人）		1747.8	693.07	1054.73
合计		1812.6	718.99	1093.61

注：1、经公司董事会薪酬与考核委员会核查，激励对象曹炜于锁定期内主动辞职，不予解锁；激励对象冯瑞芳所处的业务单元业绩考核不达标，不予解锁；激励对象张望珍个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，除上述3人外，其他激励对象均满足解锁比例100%的条件。因此，本次公司限制性股票激励计划首次解锁实际人员182人，解锁股数718.99万股。

2、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中的公司董事林学杰、高级管理人员徐志凌、王栋所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

四、董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的核实意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，经核查：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）及公司限制性股票激励计划等相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。

五、独立董事意见

经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划中关于限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。本次可解锁182名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

六、监事会审核意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司182名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的条件，公司首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。

七、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划的有关规定；公司据此可对激励对象首次获授的限制性股票进行第一期解锁。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议；

2.公司第六届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的独立意见；

4.福建创元事务所关于公司首次授予的限制性股票第一期解锁事项的法律意见书。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

2015年10月14日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-067

福建新大陆电脑股份有限公司

2015年三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日

2、业绩预告类型：同向大幅上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：40%-60%	盈利：16469.64万元
	盈利：23057.5-26351.42万元
基本每股收益	盈利： 0.246-0.281元	盈利：0.176元

（注：2015年6月8日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本报告期“基本每股收益”按公司转增后的股本计算）

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预告期内公司自动识别、金融支付、地产等业务取得较大增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2015年第三季度报告中披露数据为准。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

2015年10月14日