证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-053号

　松辽汽车股份有限公司

　八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十五次会议于2015年10月13日以通讯方式召开，应有9位董事参与表决，实有9位董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。与会董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：

　一、审议通过关于选举公司董事长的议案；

　与会董事一致选举赵磊先生为公司八届董事会董事长。

　（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　二、审议通过关于选举公司副董事长的议案；

　与会董事一致选举王森先生为公司八届董事会副董事长。

　（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　特此公告。

　松辽汽车股份有限公司董事会

　2015年10月14日