本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年第五次临时会议于二○一五年十月十三日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○一五年十月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于同意签署安泰型钢、安泰冶炼股权转让协议的议案》。

　根据公司2015年第一次临时股东大会决议授权，以及公司与山西新泰钢铁有限公司签署的《重大资产置换协议》，为满足标的股权过户及工商变更登记之需要，同意双方分别签署《山西安泰型钢有限公司股权转让协议》和《山西安泰集团冶炼有限公司股权转让协议》。

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事李猛回避表决。

　特此公告

　山西安泰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月十三日