证券代码：600241   股票简称：时代万恒  编号：临2015－048

　辽宁时代万恒股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议（临时会议）

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）于2015年10月12日以通讯方式召开,会议通知于2015年10月9日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　会议以表决票方式表决通过了如下议案：

　1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为公司三级子公司提供担保的公告》）

　由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　2、关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案。

　公司订于2015年10月28日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第四次临时股东大会。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2015－049

　辽宁时代万恒股份有限公司

　关于为公司三级子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：

　融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　公司为融诚林业提供的本次担保额：2,600万美元。实际为其提供的担保余额为0。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过如下决议：同意为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：

　1、融诚林业股份有限公司

　法定代表人：邓庆祝

　注册资本：1,000美元

　主要经营范围：林业项目投资。

　资产负债情况：截至2015年6月30日，总资产29,837万元，净资产8,384万元，资产负债率71.9%。主营业务收入2,050万元，利润总额-1,359万元。

　（二）被担保人与公司的关系:

　■

　三、担保协议的主要内容

　担保协议需在实际发生时再具体签署。

　四、董事会及独立董事意见

　（一）董事会意见：鉴于融诚林业生产经营的实际需要，公司董事会同意为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。

　1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

　（二）独立董事发表了独立意见:

　公司为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。此担保事项有利于解决融诚林业生产经营活动中所需资金的融资需求，促进其生产经营的健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　截止公告披露日，公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币17,950万元，美元2,780万元，无担保逾期情况。

　六、备查文件

　（一）第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议；

　（二）独立董事意见；

　（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015-050

　辽宁时代万恒股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月28日 14 点00 分

　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月28日

　至2015年10月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年10月12日召开的第六届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 10月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　（六）登记时间：2015年10月27日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　六、其他事项

　联 系 人：曹健

　联系电话：0411-82357777-756

　传真：0411-82798000

　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　邮政编码：116001

　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　辽宁时代万恒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。