本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于：

　根据公司2015年第一次临时股东大会于2015年7月14日审议通过的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司此次股权激励相关事项的授权，公司第五届董事会第十六次会议于2015年7月16日审议通过《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，决定向公司117名激励对象授予限制性股票共计1,275万股；公司第五届董事会第十七次会议于2015年7月30日审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》，决定向2名预留股份的激励对象授予共计80万股公司限制性股票；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并分别于2015年7月15日和2015年8月3日出具了《验资报告》；公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和授予的预留限制性股票已分别于2015年7月28日和2015年8月13日完成了登记手续，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予完成后，公司股份总数由377,215,517股增加至390,765,517股。

　2015年8月31日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案，对《公司章程》相关内容进行了修订。

　关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、董事会对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和授予预留限制性股票的情况，以及授予结果等情况详见公司披露的相关公告，公告编号：（临）2015-033、（临）2015-049、（临）2015-050、（临）2015-054、（临）2015-055、（临）2015-057和（临）2015-064。

　公司向宁波市外商投资企业批准部门和宁波市市场监督管理部门提交了相关变更申请。

　日前，公司注册资本变更事项经宁波市外商投资企业批准部门批复，获得了变更后的外商投资企业《批准证书》，并在宁波市市场监督管理局完成了公司注册资本变更的有关工商登记变更手续，获得了变更后的《营业执照》，公司的注册资本由377,215,517元变更为390,765,517元。

　特此公告。

　东睦新材料集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月12日