本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并实施完毕，公司注册资本由25336.8万元增加至86233.2112万元。公司于2015年7月15日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，决议对公司注册资本、经营范围和公司章程进行变更。同日，公司召开的第六届董事会十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李缜先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

　2015年10月10日，公司领取了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320600138346792B），完成了公司法定代表人、注册资本、经营范围的工商变更登记以及公司章程相关条款的变更备案。本次变更的登记事项相关信息如下:

　变更前：

　法定代表人：孙益源

　注册资本：25336.8万元整

　经营范围：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　变更后：

　法定代表人：李缜

　注册资本：86233.2112万元整

　经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能等可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　国轩高科股份有限公司

　二○一五年十月十二日