证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-040

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第七届董事会第十九次临时会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届董事会第十九次临时会议，会议通知于2015年9月18日以电邮方式发出，会议于2015年10月10日上午9：30以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《关于拟投资成立成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名）的议案》

　我公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投新兴产业投资有限责任公司（以下简称成都工投）、成都西航港建设投资有限公司（以下简称成都西航）在成都成立一家子公司，子公司名称暂定为成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称新公司）。

　新公司注册资本为人民币3100万元，各方以现金方式出资，出资比例及出资额分别为：我公司占35.48%，为1100万元；成都工投占32.26%，为1000万元；成都西航占32.26%，为1000万元，主要经营范围为显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核准的经营范围为准）。我公司资金来源为自有资金。

　董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。

　此议案详见2015-041《关于投资成立控股子公司公告》

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事候选人议案》

　因公司原独立董事王珏先生、庄行方先生先后辞职，导致本公司独立董事人数不符《公司章程》有关规定。为确保公司董事会的有效运作，经公司董事会下属提名委员会考察、筛选，拟推荐张百哲先生、林雷先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。简历见附件。

　独立董事此议案发表了独立意见：

　1、公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

　2、我们认真审阅了第七届董事会独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事的资格。

　3、我们同意提名张百哲、林雷为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

　此议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于变更注册地址的章程修订议案》

　鉴于目前公司办公地、税收地均属于国家级南京经济技术开发区，为满足公司自身发展需要，争取更多优惠政策，公司拟将原注册地“江苏省南京市高新技术产业开发区新科二路28号”变更为“江苏省南京经济技术开发区恒通大道19-1号”。

　同时，公司《章程》中 “第五条 公司住所：江苏省南京市高新技术产业开发区新科二路28号，邮政编码为210061。”相应修订为“第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区恒通大道19-1号，邮政编码为210038。”

　此议案尚需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、确定2015年第二次临时股东大会相关事宜

　公司拟定于2015年10月30日（周五）下午2：30召开2015年第二次临时股东大会现场会议，审议上述第二、三项议案内容。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2015年10月26日（周一）。

　此议案详见2015-042《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月13日

　附件：独立董事候选人简历

　张百哲，男，1943年5月出生，学士学历，高级工程师，曾任职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008年10月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997年 8月至今，兼任深圳清溢光电有限公司副董事长；2010年10日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013年4月至今兼任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。

　与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　林雷，男，1963年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所，2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主任会计师，2010年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董事、2012年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

　与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-041

　南京华东电子信息科技股份有限

　公司关于投资成立控股子公司公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　提示：

　公司于2015年7月14日刊登过2015-036《对外投资提示性公告》，现经公司董事会决议确定了投资各方及出资金额，具体情况如下：

　一、对外投资概述

　1、公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司分别以现金出资1100万元、1000万元、1000万元在成都成立成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以下简称新公司），注册资本为人民币3100万元。

　2、本次投资不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，无需提交股东大会审批。

　3、董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。

　二、拟投资公司基本情况

　1、拟投资子公司名称：成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以工商局核准的名称为准）

　2、注册资本：3100万元人民币

　3、注册地址：成都市双流县

　4、企业类型：有限公司

　5、经营范围：显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核准的经营范围为准）。

　三、投资协议主要内容

　甲方：南京华东电子信息科技股份有限公司

　乙方：成都工投新兴产业投资有限责任公司

　丙方：成都西航港建设投资有限公司

　新公司注册资本金3100万元，各方以现金方式出资，出资比例及出资额：甲方占35.48%，为1100万元；乙方占32.26%，为1000万元；丙方占32.26%，为1000万元。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、目的：为扩大在西南地区业务，加快主业发展。

　2、资金来源：自有资金。

　3、风险分析：本次投资仅为成立子公司。子公司成立后，将面临经营管理等各方面风险，公司将采取适当策略和措施，加强风险管控，力争获得良好投资回报。

　4、影响：本次投资成立公司是以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月13日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-042

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、公司第七届董事会第十九次临时会议于2015年10月10日以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年10月30日下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月29日（周四）下午15：00至2015年10月30日（周五）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2015年10月28日发出本次股东大会的催告通知。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年10月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　2、提案名称：

　（1）审议公司《关于公司第七届董事会独立董事候选人议案》；

　（2）审议公司《关于变更注册地址的章程修订议案》。

　3、以上提案的具体内容详见2015年10月13日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2015年10月29日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年10月29日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

　及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下输入申报价格， 100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　四、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

　邮政编码：210038

　联系电话：025-68192836/68192835/68192806

　传 真：025－68192828

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十九次临时会议决议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月13日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2015年 月 日