本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月12日

　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管马俊和樊志前先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　非累积投票议案

　议案名称：京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

　律师：章杨蕾、林琳琳

　2、律师鉴证结论意见：

　京能置业2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　京能置业股份有限公司

　2015年10月13日