证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-066

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生递交的书面辞职报告。谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生因工作调整，现辞去公司董事及董事会相关委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。

　公司董事会谨向谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-067

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于公司监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事遇卉女士的辞职报告，遇卉女士因工作调整申请辞去公司监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，遇卉女士的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

　遇卉女士在担任公司监事职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。

　公司监事会对遇卉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　2015年10月13日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-068

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第十五次会议。会议于2015年10月12日上午9：30时在本公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过以下议案：

　1、 审议《关于选举公司董事的议案》

　公司非独立董事谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生，因工作调整，现辞去公司董事职务。谢绍先生、李宁先生、周春山先生和范云涛先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司提名唐国海先生、许冰鉴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关简历如下）。

　唐国海先生:1961年7月出生,本科学历。曾任南京江宁开发区党工委副书记、管委会副主任；连云港市委常委、连云港经济技术开发区党工委书记、管委会主任、连云区委书记；江苏新海连发展集团有限公司董事长；连云港市委常委、常务副市长；江苏汇鸿国际集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记。

　许冰鉴先生:1958年2月出生,研究生学历,高级国际商务师。曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记。

　该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、 审议《关于修改公司章程的议案》

　2015年7月21日,中国证监会出具了《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。公司吸收合并完成后，公司的管理架构以及资产、业务等发生重大变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，需对章程进行修订，内容详见2015年10月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于修改公司章程的公告》。

　该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　3、 审议《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　根据相关规定，本公司董事会拟召集2015年第四次临时股东大会。主要审议如下议案。

　（1）《关于修改公司章程的议案》

　（2）《关于选举公司董事的议案》

　（3）《关于选举公司监事的议案》

　本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，现场会议的召开时间为2015年10月28日14时，地点为南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室。

　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-069

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届监事会第九次会议。会议于2015年10月12日在本公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过以下议案：

　《关于选举公司监事的议案》

　公司监事遇卉女士因工作调整申请辞去公司监事会监事职务，遇卉女士辞去公司监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，现提名张王林为公司第七届监事会监事，任期同公司第七届监事会。简历如下：

　张王林女士:1970年10月出生,本科学历，学士学位,高级会计师。曾任江苏省国际高新技术中心副总经理；江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理；江苏汇鸿国际集团有限公司企业管理部经理、审计法律部经理。现任江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部副总经理。

　该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　2015年10月13日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-070

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于修改章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月21日,中国证监会出具《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。公司吸收合并完成后，公司的管理架构以及资产、业务等发生重大变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十五次会议审议，现对公司章程进行修订。修订的主要内容如下：

　■

　注：本章程内“经理”、“副经理”全部变更为“总裁”、“副总裁”。

　《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015- 071

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月28日 14 点 00分

　召开地点：南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月28日

　至2015年10月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3详情请见2015年10月13日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　2、特别决议议案：议案 1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案2-3为普通决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　3、对中小投资者单独计票的议案：本次 1-3号议案对中小投资者均单独计票。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。

　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　3、网络投票登记注意事项

　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　登记地点：公司投资发展部

　通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼

　邮政编码：210002

　传真：025-86895395

　（三）登记时间：2015年10月26日（星期一）上午 8:30～11:30，下午 2：00～4:30

　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2015年10月26日下午4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　六、其他事项

　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　（二）出席现场会议股东入场时间

　出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2015年10月28日（星期三）下午 14:00 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　（三）会议联系方法

　联系电话：025-86648112

　传真：025-86895395

　联系人：王胜华、金丽丽

　特此公告。

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■