本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月09日，公司董事会分别收到朱德宇先生提交的辞去公司董事长及其他职务的书面报告，朱德宇先生因个人原因请求不再担任公司董事长及其他职务；收到赵维茂先生提交的辞去公司董事的书面报告，赵维茂先生因个人原因请求不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德宇先生、赵维茂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱德宇先生、赵维茂先生辞去前述职务后，将不再担任公司其他职务。

　朱德宇先生、赵维茂先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将尽快按照法定程序提名新的非独立董事候选人提交股东大会审议。同时，公司将按照相关规定尽快推选新的董事长，在新的董事长任命之前，暂由公司董事刘维先生代为履行董事长职责。

　公司独立董事对朱德宇先生辞去董事长及其他职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，朱德宇先生确因个人原因辞去公司董事长及其他职务，其辞职原因与实际情况一致；朱德宇先生辞去上述职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响；朱德宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

　公司对朱德宇先生、赵维茂先生为公司做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会

　2015年10月10日