证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—064

　四川金顶（集团）股份有限公司关于公司

　与海亮集团财务有限责任公司借款展期的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、概述

　经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，由海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向本公司新增8,000万元人民币临时授信额度，用于公司可持续经营项目的建设及日常营运资金周转，财务公司于2014年10月13日向公司提供借款4000万元，借款期限为12个月，借款利率为人民银行同期利率上浮30%。截止目前该笔借款尚余借款本金3876.8633万元。

　鉴于该笔借款将于2015年10月12日到期，经双方友好协商，决定办理借款展期事宜。

　独立董事对上述借款展期事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、借款展期的主要内容

　经公司与财务公司友好协商，同意将本次借款本金3876.8633万元的期限展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率等条件不变。

　三、本次借款展期的目的及对公司的影响

　公司与财务公司本次展期的人民币借款本金共计3876.8633万元，约占本公司最近一期经审计总资产的10.75%，占净资产的164.42%。本次公司与财务公司借款展期将有效缓解公司经营资金压力。

　四、公司累计借款情况

　截至目前公司在财务公司累计借款（含本次借款）的余额本金为26,376.8633万元人民币，在海亮金属贸易集团有限公司累计借款余额本金为2790万元，不存在逾期的情形。

　特此公告。

　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　2015年10月9日

　证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—065

　四川金顶（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2015年9月30日发出，会议于2015年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中董事汪鸣先生、姚金芳先生，独立董事左卫民先生、冯晓女士、李孟刚先生因工作原因以通讯方式参加会议，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　会议决议如下：

　一、 审议通过《关于公司与海亮财务公司借款展期的议案》；

　经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，由海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向本公司新增8,000万元人民币临时授信额度，用于公司可持续经营项目的建设及日常营运资金周转，财务公司于2014年10月13日向公司提供借款4000万元，借款期限为12个月，借款利率为人民银行同期利率上浮30%。截止目前该笔借款尚余借款本金3876.8633万元。

　鉴于该笔借款将于2015年10月12日到期，经双方友好协商，决定办理借款展期事宜。展期期限为12个月，展期后贷款利率等条件不变（详见公司临2015-064号公告）。

　该议案涉及关联交易事项，关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　独立董事对上述借款展期事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会战略委员会成员的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会战略委员会成员，任期与本届董事会一致，任期自2015年10月9日起至2017年3月27日止。

　三、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会提名委员会成员的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会提名委员会成员，任期与本届董事会一致，任期自2015年10月9日起至2017年3月27日止。

　四、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会一致，任期自2015年10月9日起至2017年3月27日止。

　特此公告。

　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　2015年10月9日