证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2015-093

　人福医药集团股份公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月9日

　(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共11名，代表股份38,616,988股，占公司股份总数的3.003%。

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

　3、公司在任高级管理人员7人，出席4人，董事会秘书出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于对《公司章程》进行修订的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第一项、第四项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务

　律师：曹琴、王怡珩

　2、律师鉴证结论意见：

　人福医药2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　人福医药集团股份公司

　2015年10月10日

　证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-094号

　人福医药集团股份公司关于

　全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

　获批设置单采血浆站的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）收到湖北省卫生和计划生育委员会签发的批复函，同意中原瑞德设置当阳瑞生单采血浆站，采浆范围为当阳市（坝陵办事处、玉泉办事处除外）。

　根据该批复文件，公司将按照《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站质量管理规范》等血液管理相关法律、法规及标准的要求，尽快完成该单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理。

　新建浆站将进一步提升中原瑞德的投浆量，增强其盈利能力。单采血浆站从建设至投入正常运营，需要一定的人力、物力的投入及适当的培育期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一五年十月十日