本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 7 月27 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015 年 8 月 10 日起进入重大资产重组停牌程序。公司于 2015 年 9 月 10日披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 9 月 10 日起继续停牌不超过一个月。根据上海证券交易所的相关规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

　一、重组框架介绍

　（一）主要交易对方

　交易对方范围为无关联关系的独立第三方。

　目前公司正在与5家潜在的收购标的公司及其股东积极沟通，中介机构正在积极推进尽职调查工作，尽职调查结果尚未出具，因此尚未确定最终的交易对方。

　（二）交易方式

　本次重大资产重组通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权，并募集配套资金。

　（三）标的资产情况

　本次发行股份拟购买的标的资产为目标公司的股权，公司正在与5家潜在的收购标的公司及其股东积极沟通，目标公司的行业类型包括有色金属矿的选冶、加工及资源的综合回收利用。但因中介机构尽职调查结果尚未出具，因此标的资产尚未最终确定。

　二、本次重大资产重组的工作进展情况

　1、推进重大资产重组所做的工作

　重大资产重组停牌以来，有关各方积极推进此次重大资产重组的各项工作、论证交易方案。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中，故尚未签订重组框架或意向协议，亦未正式开展国资管理部门的报批工作。

　财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展初步尽职调查、评估、审计等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

　2、公司依法履行信息披露义务情况

　本公司于 2015 年 8 月 8 日披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 3日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，于 2015 年 9 月 10 日披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，并于 2015 年 9 月 17 日、9 月 24 日、10 月 8 日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告》，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。

　三、无法按期复牌的具体原因

　由于本次重大资产重组涉及资产较多、资产分布范围较广、程序较复杂、相关审计、评估、尽职调查等工作量大，有关各方仍需沟通、论证重组方案，标的资产范围尚未最终确定，相关事项仍存在不确定性。因此，公司无法按期复牌。

　四、申请继续停牌时间

　鉴于本次重大资产重组存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2015年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015 年 10 月 10 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2015 年 10 月 10 日