本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

　3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　公司董事会于2015年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　1、召集人：本公司董事会

　2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　4、现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午14:30分

　5、主持人：董事长商晓波先生

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　参加本次股东会议的股东及股东代理人共14名,代表股份186,127,935股,占公司股份总数的69.45%。其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份180,393,500股，占公司股份总数的67.31%；参加网络投票的股东7名，代表有表决权股份5,734,435股，占公司股份总数的2.1397%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会审议通过了决议如下：

　（一）审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4000万元的议案》

　表决结果：同意185,954,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.91 %；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况：同意19,674,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.57%；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　详细内容见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4000万元的公告》。

　(二)审议《关于提名仰春景为公司监事的议案》

　表决结果：同意185,954,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.91 %；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况：同意19,674,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.57%；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　详细内容见2015年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

　(二)审议《关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的议案》

　表决结果：同意185,954,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.91 %；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小投资者表决情况：同意19,674,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.57%；反对173,035股，占出席会议有表决权股份总数的0.093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　详细内容见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的公告》。

　三、律师见证情况

　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月十日