证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-064

　精伦电子股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　精伦电子股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年9月24日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2015年9月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：

　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会批准；

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2015-067号《精伦电子股份有限公司章程修正案》全文。

　二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会批准；

　鉴于第五届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，黄静女士、郑春美女士、方力先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　公司独立董事卢雁影女士、黄静女士、李丽芳女士对公司第六届董事会董事候选人的提名均表示同意。

　董事会成员候选人，逐项表决如下：

　1、张学阳先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　2、秦仓法先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　3、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　4、黄静女士为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　5、郑春美女士为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　6、方力先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过了《关于〈公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会批准；

　为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》全文。

　四、审议通过了《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》。

　公司董事会同意于2015年10月16日召开2015年第四次临时股东大会，将上述第1-3项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2015年10月9日。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司董事会

　二0一五年九月三十日

　附件1：董事候选人简历

　张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司15.08%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第六届董事候选人。

　秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理，并提名为公司第六届董事候选人。

　廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任东北大区市场首席代表。2000年进入精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理，并提名为公司第六届董事会董事候选人。

　附件2：独立董事候选人简历

　黄静女士，出生于1964年6月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。1980年9月至1984年7月在中南财经大学计划统计系统计学专业学习，获学士学位；1990年9月至1993年7月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位；1998年7月至2002年6月在武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University （1994年）、法国马恩河谷大学（1994－1995）、香港科技大学（1999）、香港城市大学（2009）学习和交流。1984年7月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011），湖北省烟草专卖局营销顾问（2009—2011年）。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第六届独立董事候选人。

　郑春美女士，出生于1965年2月，中国籍。1986年6月毕业于武汉大学经济管理学院，获经济学学士学位；1997年于武汉大学管理学院获企业管理硕士学位（会计学）；2005年于武汉大学商学院获经济学博士学位。1986年6月至今任教于武汉大学。1989年2月-1990年1月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高校师资进修班；2002年4月-2003年6月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修；2009年8月24日—2010年8月24日受韩国高等教育财团资助在韩国首尔国立大学作访问研究；2011年2月1日-2月16日率武汉大学经济与管理学院首届IMBA学生赴美国俄亥俄州立大学、普林斯顿大学和斯坦福大学进行学术交流和访问。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、经济学博士、博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC)会员，并担任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、湖北金环股份有限公司独立董事、天津天海投资发展股份有限公司独立董事，被提名为公司第六届独立董事候选人。

　方力先生，出生于1969年5月，中国籍。1991年武汉大学国际金融管理专业毕业，获经济学学士学位。曾任职中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理，浙江证券公司、青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司董事，深圳天马资产管理公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二十四年金融行业从业经验，被提名为公司第六届独立董事候选人。

　证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-065

　精伦电子股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　精伦电子股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2015年9月24日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2015年9月29日以现场方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长裴涛先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：

　审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会批准。

　鉴于第五届监事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，裴涛先生、丁林女士为公司第六届股东代表监事候选人。

　公司第六届监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：

　1、裴涛先生为公司第六届监事会监事候选人

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　2、丁林女士为公司第六届监事会监事候选人

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司监事会

　二0一五年九月三十日

　附件：监事候选人简历

　裴涛先生，出生于1979年1月，中国籍，汉族，中共党员。2001年毕业于湖北大学国家教育部文科基地班，获文学学士。2001年9月进入公司工作，历任公司网络事业部市场经理、销售经理、市场部产品经理、公司联合一支部支部书记、网络营销事业部品牌总监、公司工会委员等职。现任公司监事长、项目部负责人。

　丁林，女，中国籍，汉族，出生于1978年6月。1998年毕业于华中科技大学工业管理与工业会计专业，同年6月进入公司工作，历任销售中心统计科科长、财务部核算会计、公司工会委员等职务。现任公司监事、财务部核算会计、公司工会委员。

　证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2015-066

　精伦电子股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月16日 14 点30 分

　召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月16日

　至2015年10月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已于2015年9月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　（二）登记手续：

　1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。

　3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。

　（三）登记时间：2015年10月15日上午9：00—11：30，下午1：30－4：00。

　（四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司董事会秘书处。

　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　六、其他事项

　1、联系方式

　电话：（027）87921111-3221

　传真：（027）87467166

　地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司

　邮编：430223

　联系人：赵竫

　2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　精伦电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　精伦电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-067

　精伦电子股份有限公司章程修正案

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于公司2015年半年度实施了资本公积金转增股本：以截至2015年6月30日公司总股本246,044,600股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增246,044,600股，转增后公司总股本增至492,089,200股。资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数发生了变化，需对公司《章程》相关条款进行修订，具体内修订容如下：

　■

　原《公司章程》其他条款不变。

　上述《公司章程》修订内容尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司董事会

　2015年9月30日